反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都， 以下是為大家整理的關于反洗錢工作計劃4篇 , 供大家參考選擇。
反洗錢工作計劃4篇
【篇1】反洗錢工作計劃
XX反洗錢工作計劃
普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義。整理了反洗錢的工作計劃，歡迎大家閱讀。XX反洗錢工作計劃 為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結合我行的實際情況，制訂我行20XX年度反洗錢宣傳工作計劃： 一、宣傳目的 通過開展反洗錢宣傳活動，發揮金融機構反洗錢作用，提高金融機構反洗錢人員的業務素質，增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩定的作用;加強金融機構之間的溝通協調，為進一步優化反洗錢工作營造良好的外部環境;增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。 二、宣傳內容： (一)反洗錢相關法律法規：包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。 (二)反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。 (三)洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構和個人會產生哪些不良影響。 (四)宣傳橫幅：“預防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”。 二、宣傳時間：根據每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進行宣傳。 三、宣傳方式： 1、利用橫幅及板報進行宣傳。內容主要是以反洗錢標語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反洗錢人人有責”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領導小組統一制作，各網點必須在營業場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅; 2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應放置在網點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識;各營業網點定期更換宣傳板報內容，宣傳總部下發的宣傳板報內容。 3、開展網點柜面宣傳。要求各網點營業廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號;各網點在營業廳外懸掛宣傳橫幅、營業廳內張貼宣傳標語及板報。 四、宣傳總結： 對反洗錢宣傳活動進行總結，主要總結前些階段宣傳工作的經驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。XX反洗錢工作計劃 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務的快速健康發展的保證。 一、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作 我支行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，統一部署、落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。 學習中總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容，并將培訓內容、操作技術和方法與每一位一線臨柜人員交流，全面提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好此項重要職責。 二、為增強對反洗錢工作的認識，柜員首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。 深刻領悟反洗錢工作的重要性。 強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我行采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。 通過專題學習，提高了全體參培人員反洗錢業務知識，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解。 每一個柜員在日常辦理業務過程中時刻警惕那些異常的大額款項的流轉，要加強與客戶的之間的溝通，通過與客戶的溝通來熟悉和了解我們的每一個客戶，以便認清其為普通交易行為還是洗錢行為。 通過本次專題學習，更加清楚了犯罪人員常用的洗錢方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下錢莊、利用民間借貸等。當前階段的反洗錢工作就要結合當前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。 三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解 我行于20xx年12月進駐鐘家莊鎮，為了讓廣大群眾配合我行開展反洗工作，我行在20xx年末度開展了一次反洗錢宣傳活動，主要是通過懸掛宣傳橫幅、派發宣傳單張、現場解答群眾疑問等。加強學習，提高對反洗錢工作的認識。 四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度 每天都對每筆超過5萬元(含)的現金收付業務進行查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額XX年反洗錢工作總結工作總結。對大額和異常支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的異常支付交易都及時上報上級總行。 今后我行將把反洗錢工作提到我行的議事日程上來，將把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和異常交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，切實打擊洗錢活動。 根據人民銀行的反洗錢相關工作要求，以及我旗聯社的相關布署，我社以力求持續、牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營、積極開展、配合上級機構開展反洗錢工作為指導思想，繼續堅持反洗錢相關工作，現將我社20xx年反洗錢工作總結如下： 一、成立工作小組 為有組織、有計劃依法貫徹落實反洗錢工作，我社在年初成立了以信用社主任為組長，副主任為副組長，信用社員工為成員的反洗錢工作領導小組,因人員調整我社先后多次調整社內反洗錢工作領導小組，現反洗錢工作領導小組如下： 組長：*** 成員： **** 二、簽訂責任狀 為切實、有效做好反洗錢工作，我社反洗錢工作領導小組組長和各組員簽訂了反洗錢責任狀，將責任有效落實在了每一位職工身上。 三、認真學習，提高反洗錢水平 為了使反洗錢工作能在日常工作中有效的進行，使反洗錢工作無形的融入日常業務辦理中，我社按月組織召開反洗錢工作會議，認真學習反洗錢相關知識，提高員工的反洗錢工作水平，保證了我社反洗錢工作順利開展。 四、逐步制定健全、完善反洗錢內部控制體系，進一步明確反洗錢工作內容，嚴格按照規定定時上報各類反洗錢、大額交易、可疑交易信息 為進一步完善反洗錢內控體系，發揮反洗錢領導工作小組作用，使工作滿足反洗錢相關監管和實際操作要求，提高風險意識。我社堅持以內控優先為原則，按照反洗錢法律法規規定，隨時安排、調整反洗錢工作程序，通過簽訂責任狀明確反洗錢工作崗位職責，分解落實反洗錢工作的職責和任務。借聯社檢查、監督反洗錢工作的契機，要求每個職工將反洗錢的。XX反洗錢工作計劃 開展反洗錢培訓，是提高金融機構從業人員反洗錢素質的重要手段，也是反洗錢內部控制制度的重要組成部分。金融機構通過開展反洗錢培訓，一方面，使金融機構各個層級的工作人員都樹立風險意識、法律意識及合規意識，明確自身應當承擔的責任;另一方面，使員工了解反洗錢法律、法規和規章的具體規定和要求，掌握必要的反洗錢工作技能。 一、建立健全反洗錢培訓工作制度 金融機構要充分認識加強員工培訓是做好反洗錢工作的前提和基礎，要把員工培訓作為履行反洗錢義務的重要內容，并保證必要的培訓資源投入。只有把反洗錢內控制度的制定與持續的員工培訓有機結合起來，才能切實發揮金融機構在預防、監控和配合打擊洗錢活動中應有的作用。 金融機構要結合本機構實際，制定反洗錢培訓工作制度，包括培訓對象、內容、方式、效果評估、檔案管理，通過落實年度反洗錢培訓計劃，確保員工了解和熟悉反洗錢的法律法規和本機構自身的反洗錢規定以及相應的法律責任和行政責任。各金融機構要將年度性反洗錢培訓計劃落實情況作為內控評價的重要內容之一。 二、反洗錢培訓對象 反洗錢是一項需要金融機構全員參與的工作，因此，反洗錢培訓的對象也是金融機構的全體人員。既包括金融機構董事會成員、高級管理層、中級管理層，也包括基層工作人員;既包括金融機構反洗錢崗位人員，也包括非反洗錢崗位人員。具體來說，反洗錢培訓應針對不同對象提供分層次的培訓： (一)新員工 所有新職員，不論其職位高低，金融機構都要通過培訓讓其了解反洗錢的法律法規，認識機構和個人反洗錢的法定義務，以及可能承擔的法律和行政責任。 (二)一線人員 直接面對客戶的柜面人員、營銷人員、客戶經理、理財與投資顧問等相關人員，由于這些崗位所面臨的洗錢風險較高，因此，一線人員履行反洗錢職責的好壞將直接影響金融機構履行反洗錢義務的質量。一線人員應熟悉本機構制定的反洗錢制度，以及認清本身的法定責任。金融機構應訓練一線人員如何開展客戶身份識別、如何識別可疑交易，以及在發現可疑交易后應采取的措施等。金融機構必須讓其熟悉客戶盡職調查流程、核實申請人身份及其業務經營活動的需要，并就開設賬戶和客戶盡職調查程序進行培訓。通過培訓，使這些職員認識到，遇有客戶提供可疑資金，或者要求進行可疑交易，不論資金獲接納與否，或者該交易進行與否，都需要向有關部門報告，并且必須掌握在這方面所要遵循的程序。 (三)中高級管理人員 包括高級管理層、行政管理人員、營業主管、經理等。中高級管理人員對反洗錢工作的理解、支持和督導，對本機構全面履行反洗錢義務具有關鍵性的作用。金融機構應向負責督導和管理的人員提供涵蓋反洗錢程序各有關方面較高層次及深入的指引，包括反洗錢法律和法規、反洗錢內部控制制度和程序、反洗錢組織機構建設、客戶身份識別規程、大額和可疑交易報告標準、配合打擊洗錢活動要求、賬戶資料和交易記錄保存、反洗錢宣傳和業務培訓等規定。 (四)反洗錢崗位人員 包括反洗錢工作負責人、反洗錢合規官、反洗錢合規專員、反洗錢情報專員和反洗錢合規員等。反洗錢崗位人員是金融機構反洗錢工作的網絡中樞，不僅負責內部反洗錢日常工作的組織協調和溝通，還承擔著對外反洗錢報告與聯絡的重要職責。因此，金融機構要針對反洗錢崗位人員履行職責的實際需要開展特別的培訓，確保其具備反洗錢專業人才應有的政治素質、業務素質以及綜合協調能力。 三、反洗錢培訓內容 (一)基礎知識培訓 加強反洗錢理論知識培訓，包括：洗錢和反洗錢的概念、特征、過程、手法、危害及其發展變化趨勢;反洗錢的體系、戰略目標、制度框架以及包括金融領域在內的各部門在反洗錢體系中的作用、職責等。 (二)法律法規培訓 全面講解反洗錢立法的過程，介紹有關條款立法的本意;深入研讀已頒布的反洗錢法規，全面掌握法規規定的各項大額和可疑交易標準;對國家新出臺的反洗錢法津、法規和政策組織及時的學習和培訓。 (三)業務實操培訓 結合國際、國內反洗錢最新動態和最新反洗錢案例，了解國際國內反洗錢形勢和最新的洗錢手法，采用以案說法等方式，介紹反洗錢的經驗與技巧以及最新的反洗錢技術，對本機構的反洗錢業務系統進行操作演示等，穩步提高金融從業人員的警覺性和反洗錢技能，特別是在實際工作中識別可疑交易的能力。 (四)其他相關知識的培訓 針對洗錢活動的復雜性、專業性、國際性、隱蔽性和高智能等特點，加大對反洗錢崗位人員法律、財務、會計、審計、計算機、外語等相關知識的綜合性培訓，有針對性地提高反洗錢人員的綜合素質。 四、反洗錢培訓方式 反洗錢培訓方式上應遵循“不同對象、不同方式，不同層次、不同內容”的原則。反洗錢培訓方式多種多樣，可以是長期的、系統性的培訓，也可以是短期的、專題性的培訓;可以通過視頻、網絡、座談會、研討會的方式進行培訓，也可以通過觀摩學習方式進行培訓;可以機構內部自我培訓，也可以通過人民銀行、高等院校以及其他專業培訓機構進行培訓。 五、反洗錢培訓效果評估 金融機構應建立培訓效果評估機制，確保反洗錢培訓取得實效。對參加培訓的非反洗錢崗位人員要進行應知應會知識測試，對反洗錢崗位人員應定期培訓并將培訓結果納入考核范圍。每次培訓結束后，金融機構要對培訓效果進行綜合評估，以促進和改善今后的培訓工作。 六、反洗錢培訓工作檔案管理 反洗錢培訓是金融機構預防和控制洗錢活動的重要舉措之一，也是人民銀行反洗錢現場檢查和非現場監管的一項重要內容。金融機構要加強對反洗錢培訓工作檔案的管理，應將培訓計劃、培訓組織實施情況有關的培訓次數、人數、內容、資料、形式、測試、考核以及培訓評估等有關資料進行歸檔、留存，以便于監管部門和上級機構進一步的評估與考核。
【篇2】反洗錢工作計劃
反洗錢年度工作計劃
篇一：反洗錢年度工作計劃（994字）
為了預防和杜絕洗錢行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統的對20XX年度反洗錢工作做出如下安排：
一、完善反洗錢內控制度。
按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。
二、監督大額及可疑數據的報送。
指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。
三、學習及鞏固反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，宣傳良好局面。
四、嚴格執行反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
六、重視反洗錢工作， 組織召開領導小組會議。
會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
花瓶子分社
二0xx年一月一日
篇二：銀行反洗錢工作計劃（1217字）
為了全面推進農村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在XX縣農村信用社系統內發生案件，確保信用社信用支付的穩定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農信社的實際情況，對20XX年度反洗錢工作做出如下安排：
一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。
按照反洗錢方面有關法律、法規，聯系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。
二、完善組織架構，整合反洗錢管理部門。
為進一步理順反洗錢組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，20XX年XX縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設在監察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反洗錢工作;擬設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業水平。
三、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
聯社將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在20XX年5月份聯社將召開全轄農信社反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
四、切實做好反洗錢的宣傳工作。
每年11月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、開展定期或不定期、現場或非現場的稽核檢查。
加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在20XX年1月份對各營業網點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;20XX年4月份對轄內信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
篇三：反洗錢宣傳工作計劃（921字）
為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結合我行的實際情況，制訂我行20XX年度反洗錢宣傳工作計劃：
一、宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發揮金融機構反洗錢作用，提高金融機構反洗錢人員的業務素質，增強金融機構反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩定的作用；加強金融機構之間的溝通協調，為進一步優化反洗錢工作營造良好的外部環境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。
二、宣傳內容：
（一）反洗錢相關法律法規：包括《反洗錢法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。
（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。
（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構和個人會產生哪些不良影響。
（四）宣傳橫幅：“預防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”。
二、宣傳時間：根據每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進行宣傳。
三、宣傳方式：
1、利用橫幅及板報進行宣傳。內容主要是以反洗錢標語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反洗錢人人有責”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領導小組統一制作，各網點必須在營業場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；
2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應放置在網點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業網點定期更換宣傳板報內容，宣傳總部下發的宣傳板報內容。
3、開展網點柜面宣傳。要求各網點營業廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網點在營業廳外懸掛宣傳橫幅、營業廳內張貼宣傳標語及板報。
四、宣傳總結：
對反洗錢宣傳活動進行總結，主要總結前些階段宣傳工作的經驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進一步開展作好準備。
篇四：年度反洗錢培訓工作計劃（427字）
為建立健全反洗錢培訓機制，提高反洗錢業務人員的素質，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰經驗。勵志培養出一批專業的隊伍，使反洗錢操作更加規范化、高效化。按照中國人民銀行有關反洗錢培訓工作的要求，制訂xxxxxx20XX年度反洗錢培訓工作計劃：
一、培訓要求：把反洗錢培訓工作列入年度經營管理中，擺上重要議事日程。培訓工作要注重實效，不走形式、不走過場，對參訓人員進行必要的考核。
二、培訓人員：反洗錢工作領導小組成員、各支行負責人、專管員和一線臨柜人員；
三、培訓內容：
1、“一法四令”；
2、聯網核查公民身份信息系統知識；
3、《xxxxxx反洗錢工作指引和管理體制及崗位責任制》等相關制度；
4、現金和賬戶管理知識；
5、反洗錢客戶風險等級劃分。
三、培訓時間：20XX年6月10日—9月10日；
1、20XX年6月：反洗錢法律法規；
2、20XX年9月：內控制度、風險等級劃分和相關反洗錢的知識。
四、培訓批次：
每期培訓半天，人員50—60人，共6期3天。
【篇3】反洗錢工作計劃
**年反洗錢工作計劃
為了預防和杜絕洗錢行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，系統的對**年度反洗錢工作做出如下安排：
一、嚴格執行制度。
按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格規范賬戶管理，加強柜面監督，嚴格執行反洗錢制度。
二、配合上級部門及時處理大額及可疑數據的報送。
配合上級部門及時處理大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作。
三、學習及鞏固反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成良好局面。
四、做好反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將在大屏幕上打出反洗錢標語和送發反洗錢宣傳冊，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將賬戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
六、重視反洗錢工作， 組織召開領導小組會議。
會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
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**年1月20日
【篇4】反洗錢工作計劃
**縣農村信用合作聯社
2018年反洗錢培訓計劃
各信用社、分社：
為適應日益嚴峻的洗錢犯罪形勢，提高全縣各機構管理人員的反洗錢工作管理水平及員工隊伍整體素質，增強反洗錢工作人員分析判斷能力，提高反洗錢業務技能，有效杜絕洗錢風險的發生，促使反洗錢工作更加規范、高效運行，依據人民銀行、省聯社反洗錢要求，按照《**縣農村信用合作聯社反洗錢培訓制度》規定，規范開展反洗錢培訓工作，特制訂2018年度反洗錢工作培訓計劃。
一、培訓目的
認真落實 “風險為本”的反洗錢工作要求，提升全員反洗錢責任意識，樹立敬業愛崗意識、建立合規文化氛圍、提升依法管理洗錢風險能力，聯社反洗錢培訓工作統一部署，注重實效，通過培訓，造就一支精通反洗錢業務的高素質隊伍，提高全體員工業務素質和服務質量，進一步增強防范風險的能力，全面推動我縣農村信用社反洗錢工作合規、穩健運行，為各項業務穩健發展奠定堅實的基礎。
2、培訓管理
在以聯社理事長為組長的反洗錢工作領導小組領導下，各機構、業務條線負責人為本機構反洗錢培訓第一責任人，負責反洗錢培訓工作的組織實施。聯社反洗錢辦公室負責全縣反洗錢培訓工作的日常管理、組織、協調，以及具體培訓工作的落實和相關培訓材料的編制印發；反洗錢工作成員部門負責涉及本部門業務條線范圍內相關反洗錢知識的培訓；各機構負責本機構人員的反洗錢培訓。
三、培訓方式
反洗錢培訓工作遵循“不同對象、不同方式；不同層次、不同內容”、“高標準、嚴要求、實用性”的原則開展。以自學為主，培訓為輔，培訓方式可靈活多樣，采取課堂講解、輪訓、經驗交流、以會代訓等形式，力求做到形勢多樣、聯系實際和學以致用。
四、培訓范圍
（一）反洗錢工作領導小組全體成員
聯社反洗錢辦公室側重于管理能力、制度執行力和業務水平方面，重點進行反洗錢法律法規培訓，掌握金融機構的法律責任，提高風險防范的主動性，可通過聘請專業培訓師授課和本聯社業務人員進行培訓，年度內，組織反洗錢知識培訓至少一次。
（2）反洗錢相關崗位全體業務人員
各機構側重于反洗錢基礎知識、應知應會、業務操作技能的培訓，重點培訓案例、最新反洗錢手法和特征，可疑交易的甄別、分析；“了解你的客戶”、客戶身份識別、身份資料和交易記錄保存、重大可疑交易信息的搜集上報等業務，強化反洗錢基礎工作，提高一線臨柜人員的警惕性，組織反洗錢知識培訓至少四次。
（3）當年新參加工作的全部職工
反洗錢綜合業務知識培訓，主要側重于反洗錢基礎知識、客戶身份識別、大額可疑交易報送操作等。
（4）柜面工作人員
主要培訓反洗錢業務、儲蓄業務、貸款業務、對公業務、匯兌業務、銀行匯票業務、電話銀行業務、ATM業務、財政授權業務、社保業務、貼現業務、銀行承兌匯票、標準化服務及其他相關技能等培訓。
五、培訓內容
（一）反洗錢法律法規、風險提示培訓;
（二）省聯社、縣聯社反洗錢管理制度培訓;
（三）反洗錢上報系統業務操作培訓；
（四）當年反洗錢相關文件培訓;
（五）其它相關知識的培訓。
六、培訓時間
（一）聯社反洗錢辦公室
月30日前，組織反洗錢領導小組、各機構委派會計進行反洗錢3號令等業務知識培訓。
季度內，組織各機構反洗錢崗位部分人員進行反洗錢實際操作培訓。
3.按照人民銀行要求，組織反洗錢崗位準入專項培訓，以及人民銀行組織的各項反洗錢業務知識培訓。
（2）各機構
月30日前，各機構負責組織本機構全體人員進行賬戶管理、客戶身份識別、大額可疑交易上報、客戶風險等級劃分等業務知識培訓。
、4季度內，各機構組織本機構反洗錢崗位人員（含2016年新招職工）進行反洗錢業務操作、存在問題糾改培訓。
3.各業務條線的反洗錢知識、法律風險防范、合規管理知識培訓。
七、培訓要求
（一）各業務條線、機構負責人要高度重視反洗錢培訓工作，嚴格按照培訓計劃，統一組織、安排職工參加培訓，培訓內容要緊緊圍繞業務經營合規，按時保質保量完成培訓任務，做到培訓與業務經營工作兩不誤。
（二）各機構組織的反洗錢培訓，要將培訓通知、培訓課件材料、考試試卷、影像資料等進行規范歸檔、留存，及時上報培訓總結及影像資料。
（三）為了使反洗錢培訓取得實效，按照“逢訓必考”的原則，聯社在每次培訓結束時，針對培訓內容進行考試，對培訓考試成績在全縣予以通報，并對取得前三名且60分（含）以上成績者，分別獎勵現金300元、200元、100元；對考試成績在60分以下者，且排名在最后2名的分別處罰300元、200元，其余每人處罰100元。
**縣農村信用合作聯社
2018年2月28日
