內控會議紀要3篇

時間：2022-04-08 單位總結點擊：

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【篇一】內控會議紀要

　　會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00

　　會議地點：會議室

　　出席：內控工作小組。

　　座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行

　　一、XX講話:

　　黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業單位加強內部控制建設指明了方向。

　　為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發揮作用，進一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。

　　二、XX講解相關政策

　　《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規范》)

　　《內控規范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：

　　1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的全面控制。

　　在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節;在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。

　　2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

　　內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

　　3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

　　4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。

　　三、工作安排

　　按照區財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：

　　(一)梳理業務流程，建立健全單位各項內部管理制度

　　梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行。主要工作：

　　1.梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，編制流程圖。

　　2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。

　　3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。

　　(二)開展內部控制宣傳教育

　　針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。

　　四、會議總結

　　為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。

　　XXXXXXX單位

　　20XX年X月X日

【篇二】內控會議紀要

　　會議時間：2018年3月5日

　　會議地點：小會議室

　　主持人：XXX記錄人：XXX

　　會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

　　出席人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

　　會議內容：

　　一、討論內部控制建立與實施相關的議題我單位應按照“行政事業單位內控規范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，規范單位內部各層級的全體人員。

　　二、討論內部控制工作方案，健全工作機制按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，有效運用不相容崗位分離、內部授權審批控制、預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢

　　查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，完善監督措施，確保內部控制有效實施。

　　三、內部控制工作分工及人員配備等工作

　　內部控制建設工作是一項系統工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。