銀行（Bank），是依法成立的經營貨幣信貸業務的金融機構，是商品貨幣經濟發展到一定階段的產物。以下是小編整理的反洗錢工作計劃范文八篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
【篇1】反洗錢工作計劃
為了預防和杜絕洗錢行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統的對2018年度反洗錢工作做出如下安排：
一、完善反洗錢內控制度。
按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。
二、監督大額及可疑數據的報送。
指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報、年報的報表。
三、學習及鞏固反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，宣傳良好局面。
四、嚴格執行反洗錢的宣傳工作。
2018年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。
會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前
國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
【篇2】反洗錢工作計劃
為了全面推進農村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在我社發生，確保信用社信用支付的穩定。為了保證我社反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對信用社實際情況，對本年度反洗錢工作做出如下安排：
一、加強組織領導，強化崗位職能
為了進一步強化反洗錢工作力度，全面推進反洗錢工作，實行領導總負責，崗位人員具體工作的指導方針，特成立反洗錢工作領導小組：
組長：xxx
副組長：xxx
成員：xxx、xxx
聯絡員：xxx、xxx、xxx、xxx
二、加強學習，認真履職，將反洗錢工作落到實處
根據《城郊聯社二00七年度反洗錢工作安排》（呼城郊信聯發[2007]69號），結合《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的有關規定，及時、準確、完整無誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關規定進行分析和報送。
3月26日聯社舉辦了反洗錢培訓班，講授了當前國內反洗錢形勢和任務，傳授了反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解了反洗錢工作的必要性。參加培訓人員要繼續學習，深刻領會，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
三、規范業務，嚴把責任關
㈠認真執行《人民幣銀行結算帳戶管理規定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結算帳戶，并嚴格按照規定使用和辦理結算業務。對于已經開立的未在人民銀行辦理開戶手續的結算帳戶，必須于4月底前補辦開戶手續，收集開戶信息資料上交總社統一辦理。對不能提供開戶信息資料的企事業單位、個體工商戶，必須在規定時間內辦理銷戶手續，填寫“銷戶申請書”并加蓋單位公章（以前在人民銀行辦理過開戶手續，由于營業執照等原因無法重新辦理開戶手續的單位，還必須將已作廢的開戶許可證收回，無法收回的，由單位出具證明）。對于無法聯系的或長期不動的帳戶，各分社也要于4月底前進行清理注銷，統一進入不動戶（集中戶）管理，清理時各分社要將清理帳戶的單位名稱、帳號結余金額填列名單，一份留存備查，一份上交總社管理。
㈡按照《個人銀行結算帳戶管理辦法》為個人開立銀行結算帳戶，并辦理結算業務。對已開立的個人銀行結算帳戶限4月底前補辦相關開戶手續，簽訂協議書，做到一戶一檔管理。對在4月底前不能提供相關材料的個人銀行結算帳戶一律轉為一般儲蓄存款帳戶管理，并停止辦理轉帳業務。
㈢按照《儲蓄管理條例》為居民開立儲蓄存款帳戶，嚴格執行“實名制”的有關規定，并按要求將存款人的身份證號碼、電話等個人信息記錄在傳票上面。儲蓄帳戶只能辦理現金存取業務，不得辦理轉帳結算業務。對個人當時存入的儲蓄存款24小時之內辦理支取的新開戶，必須到原存入網點辦理，不得通兌。
㈣建立客戶身份登記制度，在為客戶辦理開戶時要嚴格審查客戶提供的證明材料、證明文件等，做到信息的真實、完整、可靠。
㈤對于單位和個人銀行結算帳戶的有關信息、審批手續及開戶申請、協議書等要一戶一檔進行保管，并保證帳戶管理資料的完整性和合規性。
㈥大額現金按規定審批報備，按照《信用社現金管理辦法》中的審批權限執行，不得有漏審批或無審批現象發生。對于5萬元以上（含5萬元）的現金支取必須認真登記并完整記錄身份證信息，月末隨月計表一并報回總社，總社匯總后于月后5日前上報聯社財務計劃部，報備的大額現金業務要及時、完整、不得出現漏報或誤報。
㈦大額現金交易按時上報：
⒈對企事業單位、個體工商戶存款帳戶一次性提取現金30萬元以上（含30萬元）的，對該筆存款的支取時間、單位名稱、支取金額、用途、審批人等信息要進行詳細記載，并于月末隨月計表報回總社，總社匯總后于月后8日前上報聯社財務計劃部（該筆現金業務支取時必須提前向“人民銀行金銀貨幣處”審批，經批準后方可辦理現金支付手續）。
⒉對于個人存入金額單筆在20萬元以上（含20萬元）的存款業務，對存入時間、存款人姓名、金額、身份證號碼等要進行記載，并于月末隨月計表上報總社，總社匯總后于8日前上報聯社財務計劃部。
⒊對個人一次性支取50萬元以上（含50萬元）的大額現金或一日數次累計支取超過50萬元以上（含50萬元）的，各分社、柜組要單獨登記，并于晚上隨款車報回總社，總社匯集后于次日上午上報聯社財務計劃部。
㈧對于臨時存款帳戶和專用存款帳戶在使用現金時，必須提前向人民銀行金銀貨幣處報批，嚴禁隨意為臨時存款戶、專用存款戶和一般存款戶提取現金。
四、切實做好反洗錢的宣傳工作
每年5月、11月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，柜臺一線人員要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、加強稽核檢查，為反洗錢工作保駕護航
稽核人員要把反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
【篇3】反洗錢工作計劃
???為了預防和杜絕洗錢行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統的對XXX年度反洗錢工作做出如下安排：??
?一、完善反洗錢內控制度。?
?按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。?
二、監督大額及可疑數據的報送。?
指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。???????
三、學習及鞏固反洗錢法規、政策和技能培訓工作。???????
將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，宣傳良好局面。???????
四、嚴格執行反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。??
?????五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。?
強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。?
六、重視反洗錢工作，?組織召開領導小組會議。?
會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
【篇4】反洗錢工作計劃
為了預防和杜絕洗錢行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統的對20XX年度反洗錢工作做出如下安排：
一、完善反洗錢內控制度。
按照我行反洗錢內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。
二、監督大額及可疑數據的報送。
指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反洗錢報告員專崗負責每日的反洗錢系統的操作，按時向上級部門報送反洗錢有關月報，季報。年報的報表。
三、學習及鞏固反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，宣傳良好局面。
四、嚴格執行反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。定期對反洗錢工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
六、重視反洗錢工作，組織召開領導小組會議。
會議內容主要是總結、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是我行風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
【篇5】反洗錢工作計劃
自開展反洗錢工作以來,xx銀行在人民銀行和行領導的大力支持、幫助下,認真貫徹執行《反洗錢法》,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律規定和xx銀行的各項規章制度,在培訓和宣傳相結合的同時不斷提升xx銀行員工對反洗錢工作的認識,切實履行反洗錢業務,進一步完善工作機制,強化對各項業務的監管,努力提高反洗錢工作水平.
一、精心構建完善領導組織體系,為做好反洗錢工作奠定基礎.
為切實保證反洗錢各項工作順利開展,成立了以行長為組長,主管行長為副組長,各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組,設立反洗錢工作領導辦公室,領導全行的反洗錢工作,還指定專人負責此項工作,確定職能部門具體負責反洗錢工作,各支行相應成立了由支行行長為組長的反洗錢領導小組,構建了一個較為完善的反洗錢組織體系.根據人行的工作要求,結合xx銀行的實際情況,制定了反洗錢內控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障.
二、整章建制,健全和完善內控機制,為反洗錢工作提供制度支持.
建立健全反洗錢的相關制度,一是制定并下發了《xx銀行客戶風險等級劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業務制度匯編》.二是進一步明確各分支行內部各環節的工作流程,從一線臨柜人員發現、分析、報告可疑支付交易,到領導審核,再到分支行反洗錢領導小組向上級行有關部門報告,都要明確時間限制和工作責任,層層落實第一責任人負責制,最大限度地提高反洗錢工作效率.三是要按照內控優先的原則,切實加強內部控制制度的建設和落實,嚴格按照“業務創新,科技支撐”的有關要求,強調內部控制制度的優先制定原則,將反洗錢工作系統化、制度化、可控化、規范化.
三、嚴格培訓,加強學習,為反洗錢工作順利開展提供人員保障.
為增強對反洗錢工作的認識和順利開展,xx銀行從以下幾方面著手進行:
1、深刻領悟反洗錢工作的重要性.提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累,為反洗錢工作的順利開展,做好準備.
2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內容的培訓記錄.同時邀請有關專業人員來行進行專題培訓,近三年來自主培訓及結合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次.
3、認真選配工作人員.在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構人員安排到反洗錢工作崗位上來,從事反洗錢報告工作.
四、制定嚴格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實.
（一）建立事后監督審核制度,未進行核查的按嚴重差
錯處理.在開立個人賬戶,嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料,要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查,并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作,對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續.在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系,為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進行客戶身份識別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件.對于單位和個人銀行結算賬戶的有關信息、審批手續及開戶申請等進行一戶一檔保管,并保證賬戶管理資料的完整性和合規性.
（二）認真執行《人民幣銀行結算賬戶管理規定》,以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結算賬戶.一是嚴格按照人民銀行規定對單位賬戶進行年檢,近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上,對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理.二是積極維護賬戶系統信息,使賬戶系統信息達到準確、真實.
（三）結合人民銀行20xx年12月下發的《中國人民銀行關于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關身份信息真實性核實工作的指導意見》銀發[20xx]254號文件的要求,結合反洗錢工作,認真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關內容,按照內緊外松、先易后難、先內后外的方式,以法規制度為依據,對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理,在合規、合法、合理的基礎上,切實履行相應的反洗錢義務.
五、認真履職,嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度.
在提取現金方面,嚴格執行逐級審批的制度,對明顯套現的賬戶不給予現金支付.各支行堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現金收付業務進行查詢和實時監控,并要求需提前一天預約提現金額.
對大額和可疑支付交易的報送工作,指定專人負責.對于發現的可疑支付交易都及時上報上級分行.近三年來,通過中國人民銀行反洗錢監測系統共上報大額交易76萬余筆,金額9370億元；可疑交易76萬余筆,金額4270億元.
通過以上舉措,使xx銀行反洗錢工作在內部控制、客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢宣傳培訓等方面取得了可喜進步,有效保障了xx銀行合規、有序、健康發展.
【篇6】反洗錢工作計劃
XX銀行支行
20xx年反洗錢工作計劃
為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內、外部環境，預防和杜絕洗錢案件在我支行發生。結合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排：
一、認真落實反洗錢工作責任，成立反洗錢工作領導小組。
? 為了明確反洗錢工作責任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領導小組，具體成員如下：
組長：
成員：
二、根據中國人民銀行的統一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。
在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統一部署，按照人民銀行規定的時間集中搞好宣傳工作，發放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。
三、認真組織員工的反洗錢工作培訓，做好反洗錢工作報告和總結
根據人民銀行和總行的要求，在規定的時間內認真組織員工完成學習和培訓工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。提高全體員工反洗錢工作水平和執行反洗錢工作法律法規的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結經驗，加強交流,形成書面總結，上報總行。
四、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位
根據總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結合網點自查、現場或非現場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍。對于檢查中發現沒有嚴格按照反洗錢法規制度，開展和執行的反洗錢工作的人員，將按照相關規定進行經濟和紀律處罰。
20xx年x月x日
【篇7】反洗錢工作計劃
為了全面推進農村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為在XX縣農村信用社系統內發生案件，確保信用社信用支付的穩定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農信社的實際情況，對2008年度反洗錢工作做出如下安排：
一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。
按照反洗錢方面有關法律、法規，聯系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。
二、完善組織架構，整合反洗錢管理部門。
為進一步理順反洗錢組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，2008年XX縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設在監察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反洗錢工作;擬設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業水平。
三、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
聯社將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統轉自www.ZhaZwww.unjs.com一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在2008年5月份聯社將召開全轄農信社反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
四、切實做好反洗錢的`宣傳工作。
每年11月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、開展定期或不定期、現場或非現場的稽核檢查。
加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在2008年1月份對各營業網點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤;2008年4月份對轄內信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
【篇8】反洗錢工作計劃
為了全面推進我支行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為，確保我支行支付的穩定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我支行的實際情況，對2015年度反洗錢工作做出如下安排：
一、強化內控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。
按照反洗錢方面有關法律、法規，聯系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。
二、完善組織架構，整合反洗錢管理部門。
為進一步理順反洗錢組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，2xx年xx縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設在監察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反洗錢工作;擬設立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業水平。
三、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。
聯社將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓，形成全轄聯動的反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在2xx年5月份聯社將召開全轄農信社反洗錢工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反洗錢工作情況、學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。
四、切實做好反洗錢的宣傳工作。
每年11月是人民銀行規定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。
五、開展定期或不定期、現場或非現場的稽核檢查。
加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在2xx年1月份對各營業網點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；2xx年4月份對轄內信用社（部）進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反洗錢業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。
xxxx年xx月xx日
