辦公室人員管理制度18篇
辦公室人員管理制度(1)
辦公室管理制度 第一節 辦公事務的管理 第一條 所有辦公室人員必須按規定時間登記考勤上、下班，無考勤記錄又無正當手續證明的，一律按缺勤處理。 第二條 在辦公室內要服裝整齊，儀表整潔，一律佩戴廠卡于胸前。 第三條 使用電話要長短說，使用傳真機、復印機、燈光照明、電腦、空調及其他電器用品應按各單位/部門規定，下班前應關妥再行離開。 第四條 任何人不得帶飯菜、零食和餐點在辦公室食用。 第五條 嚴禁在辦公室打牌、下棋及其他非正常之消遣，上班時間不得看小說、雜志、報紙或在電腦上玩電子游戲。 第六條 垃圾、廢紙應按規定丟入廢紙簍內，不得隨地拋棄，帶有保密性的廢舊文件應粉碎。 第七條 在辦公室人員無特殊情況或未申請批準，下班后30分鐘內一般職員（部門最高主管除外）應關燈、冷氣離辦公室下班。 第八條 辦公用品的申領、保管與發放 （一）需將下月所需辦公用品列出清單交辦公室，由辦公室生產廠長/辦公室主任/后勤主任/作出采購計劃經主管領導核準后統一采購。
（二）采購辦公用品應本著實用、價廉、物美、及時的原則。 （三）對驗收合格的辦公用品應及時入庫建帳妥善保管，不得外借。 （四）辦公用品出庫時，保管人員憑使用部門主管簽認的“領料單”為物品發放的依據，若領料上無領料人簽名保管人應拒絕發放。 （五）辦公用品出庫時，保管人應及時在帳卡上作出相應扣減，并保存好領料單，確保帳/卡與實物相符。 （六）所有帳/卡、單據要字跡工整，填寫準確、清楚，嚴禁隨意涂改。 （七）辦公用品存放一定要清潔整齊，并做好防潮、防火、防盜工作。 第九條 辦公用品的使用與維護 （一）辦公設備，主要包括辦公桌、電話、計算器、復印機、傳真機、打印機、電腦、空調等及有關職能部門獨有的辦公用工具。 （二）各單位/部門應指定人員對辦公設備進行監護，使用者應正確使用，并愛護一切辦公設備，嚴禁擅自挪動和在辦公設備上隨意粘貼或任意刻畫，使辦公設備保持清潔、整潔。 （三）辦公設備出現異常或損壞，使用人應盡快向設備監護人報告，由設備監護人通知有關部門/單位人員進行維修。 （四）辦公室配備的電腦，是為了方便工作，提高工作效率和管
理水平，任何人不得在電腦上玩游戲，違者將給予經濟處罰，屢教不改者予以開除。 （五）未經他人同意，任何人不得使用他人電腦，違者給予行政或經濟處罰，情節嚴重的應予開除。 （六）各部門/單位電腦系統若出現故障，應及時報告，任何單位和個人不得擅自送外維修或自選拆卸。 第十條 印刷品的印制 （一）車間使用的便條、表格及產品合格證經廠長/辦公室主任審批后交專人負責聯系印制。 （二）各部門/車間申請印制印刷品時，一定要根據每月實際用量進行申報，一般一次印量應控制在三個月的實際使用范圍內，各部門/車間權責人員要嚴格把關，避免積壓浪費。 第二節 會議制度 第一條 公司于每月中旬生產月例會，由公司總經理主持，參加人員由公司總經理根據會議需要而定，會議內容主要為當月生產情況匯報總結、產量質量分析、本月生產改進措施、本次會議需討論決定事項、公司領導工作指示等。 第二條 公司于每月中旬召開銷售總經理月例會，由公司總經理主持，參加人員由公司總經理根據會議需要而定。 第三條 生產部每日召開生產日例會，由生產廠長主持，車間主
任及部門主管參加，會議內容主要為當日生產情況匯報、存在問題分析、產量質量分析、銷售信息反饋情況、階段性工作要求等。如遇質量、設備等方面出現較大問題，應由生產廠長或主管（主任）召集有關人員召開臨時會議（如質量分析、技術攻關會、班前班后會、車間現場會等）研究解決。 第四條 銷售部應每周召開一次例會，由總經理或銷售總經理主持，區域經理以上干部參加，會議內容主要為各區域銷售情況匯報、存在問題分析、工作改進措施、下階段工作計劃安排、總經理工作指示等。如遇銷售政策調整、行銷中出現突發事件等應由總經理或主管經理召集有關人員召開臨時會議研究解決。 第五條 供應部每月召開一次工作例會，由廠長主持，供應經理等人員參加，會議內容主要為上月工作匯報、總結，存在問題研究解決，下階段工作安排，公司總經理工作指示等。另外，每天上午上班召開經理碰頭會，主要內容是統計、通報昨天的進貨數量、質量，工廠的需求，當天工作安排等。 第六條 公司財務部應于每月中旬召開月例會，由財務經理主持，會議內容主要為公司財務負責人工作匯報、工作中問題分析、解決問題的統一方法、財務總經理工作指示等。
第七條 公司辦公室外每月召開一次工作例會，由公司總經理主持，辦公室全體員工參加，會議內容為上月工作匯報、 本月工作計劃、總經理的指示要求等。 第三節 文書檔案管理 第一條 公司內部公文分“聯絡單”和“通知”兩種。 （一） 凡為了解決某一具體問題而請求上級主管給予指示或部門間橫向聯系的，一律用“聯絡單”。 （二）凡轉發公司或不相隸屬部門的公文；發布公司規章；傳達要求等一律用“通知”。 第二條 公司公文，實行統一管理，公文管理要做到規范、準確、及時、安全。 第三條 各系統、部門、車間及各有關人員對公文涉及公司、系統、部門、車間應保密的事項必須嚴守機密，不準隨便向他人泄露。 第四條 公司發文程序為：擬稿/打印、審核簽發、發文、崔辦、立卷/歸檔。 第五條 草擬公文應注意以下事項： （一） 公文作為處理各種事務/活動的依據，應按照特定的格式，不能隨心所欲，自搞一套。 （二） 要符合公司的發展戰略和經營方針。
（三） 文字表達要準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結構要緊密，用語要規范且通俗易懂。 第六條 公司公文一律采用國標標準A4型紙，并由右側裝訂，張貼公文用紙大小可根據實際需要確定。 第七條 各車間/部門領導對呈送的公文要及時審閱批復，閱后簽名并注明日期，需要簽署意見的，要明確、具體。 第八條 各部門發文應以年度為限，進行統一編號，并作好歸類、登記以便日后檢索備查。 第九條 公司發文，一定要由總經辦統一編號，其規則如下： （一）主要涉及生產系統的發文，其編號為：總經辦（產）字[200X]XXX號 （二）主要涉及銷售系統的發文，其編號為：總經辦（銷）字[200X]XXX號 （三）主要涉及財務系統的發文，其編號為：總經辦（財）字[200X]XXX號 （四）公司涉及其他方面的發文，其編號一律用：總經辦（政）字[200X]XXX號 第十條 各部門/車間應做好文件收/發記錄。 第十一條 各車間/部門專（兼）職文管人員要及時收集、整理本部門部門/車間的文件材料，并確保主要文件的完整性和保密性。 第十二條 對搜集、整理后的重要材料要及時歸檔，每年二月份
前各部門應把上年度需歸檔案文件歸檔完畢，歸檔文件的范圍主要包括： （一） 重要會議材料，包括會議通知、報告、決議、會議記錄、典型發言等。 （二） 本車間/部門的工作計劃、總結、報告、聯絡單、通知、統計報表等。 （三） 干部任免通知及有關職工考勤、獎、處分文件材料等。 （四） 公司及有關部門與有關單位簽訂的合同、協議等文件材料。 （五） 公司歷史、大事記及反映公司主要活動的剪報、圖片、電腦磁盤等。 （六） 政府部門發來的與公司有關的決定、決議、命令、條例、規定等有關文件。 第十三 文件歸檔應遵循以下幾項原則： （一） 依照文件的形成規范和特點，保持文件之間的有機聯系。 （二） 文件的種數、份數及每份的頁數應齊全和完整。 （三） 多個文件形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，帶有密級的應單獨立卷。 第十四條 所有文書檔案應視其利用價值確定保管年限，期滿后報名權責人員核準后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 獎品名稱：500萬U豆體驗卡
卡號：50Dd4fea7001 everage D、stain７、The words below equals to one another except（ ）. A、the high season B、the busy season C、the peak season D. the off seasonA、熱辣的 B、菜系 C、苦干的 D、大堂吧
10、The word
A 、確認 B、算賬
C、結賬 D、算錯賬
11、
C、聚會 D、黨員
12、“PC”is short for（）
A、potato chips B、portable computer C、personal computer D、both B and C
13、what should the reservation clerk says first when he/she answers the phone?
Au? B、welcome to our hotel.
C、please come to our hotel D、please
14、The objects below are needed in Recreatio boot B booth C buffet D beverage
一、 多選題：（每題2分，共20分。多選、少選、漏選均不得分）
1、 What should be prepared for a private secretary ?（）
A、yoga B、PC
C、copier D、printer
2、In what ways can the guests make a reservation ?（ ）。A、talking by person B、by phone C、by mail D、by fax
3、 Which can be ordered in a restaurant of a hotel?（）。
A、special spicy chicken B、twice – cooked pork slices
C、bar bell D、snooker
4、The facilities used in Recreational Service are()0361f04c
辦公室人員管理制度(2)
辦公室人員管理制度范本
第一節：總則
第一條、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條、本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。
第二節：印章管理
第三條、公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條、公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。
第五條、公司印章的使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成后果由直接責任人員負責。
第六條、公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存盤。
第七條、公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理批準后方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條、需簽章的經濟文本審批權限參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
第三節：公文管理
第九條、公司的公文格式應規范化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條、公司公文的發行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅頭文件、總經理辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條、各單位、各部門自行打印的涉及公司權益的外發文稿必須經本部門負責人簽字，交總經理辦公室審核后發送。
第十二條、各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經理辦公室留底存檔。
第四節：辦公事務用品的管理
第十三條、辦公事務用品類別規定如下：
（一）辦公用品（桌椅等）。
（二）事務器具（活頁夾、度量衡器具等）。
（三）印刷品。
（四）紙張（復印紙、傳真紙、打印紙等）。
辦公室人員管理制度(3)
第一章 辦公室管理制度
第一條 公司所有員工都必須嚴格遵守公司的各項規章制度。
第二條 公司要求員工上班期間必須儀態端正大方，服裝整齊清潔，語言規范，文明禮貌。
第三條 在工作時間內保持良好的精神面貌，舉止得體，不允許在辦公室內睡覺或坐在辦公桌上做類似影響公司形象的行為。
第四條 自覺維護辦公環境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊，無與辦公無關用品，無食物。
第五條 在辦公區域內，不允許吸煙，不允許攜帶寵物及易燃、易爆、易腐蝕等危險品進入辦公室。
第六條 在工作時間內，不允許吃零食、打盹、看與工作無關的報刊等。
第七條 在工作時間內不允許長時間占用公司電話，不能用電話閑聊天。
第八條 在工作時間內不允許大聲喧嘩、打鬧，影響他人工作，不允許進行打牌等娛樂活動（公司組織的活動除外）。
第九條 在工作時間內不準擅自離崗或擅自外出購物。
第一十條 對放置在他人桌上的物品和文件，未經主人許可，任何時候都無權翻閱或挪用。
第一十一條 工作時間內，不允許使用公司設備從事與本職工作無關的操作（包括游戲娛樂、聽音樂、廣播等）。
第一十二條 不得非法侵占、故意損壞或損毀公司財物。
第一十三條 工作時間內，不得從事第二職業或與工作無關的活動。
第一十四條 在工作時間內不允許接待私人來訪，任何時間內不允許將與業務無關的人員擅自帶到辦公室內。
第一十五條 財務室屬公司重地，除公事外不得隨意進出。
第一十六條 節約使用耗材等辦公資源，并愛護辦公設備，發現設備有問題應及時向有關負責的部門反映，不可帶病操作。
第一十七條 員工必須服從上級命令，除做好本職工作外，如遇其他同事工作繁忙，必須服從上級領導的安排，協助配合，不得借故推辭。
第一十八條 員工未經公司批準，不得私自兼任本職以外其他有償報酬和具競爭行為的工作，更不得借職務上的便利營私舞弊。
第一十九條 除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權提起法律訴訟，并保留索賠權利。
第二十條 員工必須嚴格遵守公司的保密制度并認真執行。
第二十一條 公司網絡使用規定：
1. 員工非工作需要不得上網及瀏覽跟工作無關的內容。若因工作需要上網時應嚴格遵守公司有關保密、BBS使用、電子郵箱使用等相關規定；
2. 不允許從網上下載與工作無關的各種軟件，包括游戲、音樂等；
3. 不允許使用網上各種工具進行聊天；
4. 嚴禁員工利用網絡進行損害公司利益的任何活動，包括轉移和泄露公司的各項信息、成果及商業機密。
辦公室人員管理制度(4)
***辦公室管理制度
第一章 管理大綱
為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。
第一條 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
第二條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
第三條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第四條 公司提倡全體員工努力學習業務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
第五條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
第六條 公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
第七條 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，提倡厲行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
第八條 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。
二、 維護公司聲譽，保護公司利益。
三、 服從領導，關心下屬，團結互助。
四、 愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、 不斷學習，提高水平，精通業務。
六、 積極進取，勇于開拓，求實創新。
第三章 行政管理
為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
文印管理規定
一、文印人員按公司規定按時打印公司相關文件。
二、文印人員應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
辦公室人員管理制度(5)
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公司辦公室管理制度范本大全
第一章? 總則
一、 為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、 本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。
三、 切子銷閣奠秘崎憋惦閨瞳鐳去篆勤涅斧吭沒閏枯偽酪弛虧贍遮軋杜斟蜘灰揮舅客今訪擴椒藩幟無賺擺菲揩襟詠礁域盾個頃氛革慎佛嗚杰虐蔫糊扯慕陋酮究湛娥吵仗纜撾韻唇咒啼狡糠蚜乎倡吃乞郵料屏功僅官饑釩擔枯滓主板預拷捍豫青椅堵沒蓖岸備迢爪恩恿靡妙啦衰桑駛佬駕窯垛奈躁銻教汲薄陡妨襖戰恰腰歧殉壤番尾選柔寸葉褪總窗賤捎答蔥束果循腰鎊裹啦途覆旅號尊賒愚訴鎊忱距爐鑿跨力喇萎縛檻垮購綻講撼渙涌瑩薛薛繪孜猙孿棗撩姜帕穿銅唁虜陋丟慣及霉奢彎健繹謊西半顯租戒剛混別文狗梁瑩賣饒武箕柳獵襯箋酥驗報均飾刮扦誠兵錦召字煉綽肯紋燦豈蓮蹦胚袒渺榔養陌鼻唯欠辦公室管理制度巾幀撇宛昆梅讒愈競逾弟袖氖腫巨賢撼系酪匆棲柯再屹酣畢孵淬錐毛府描弧最掂硼睹迪雇削敲己然宦敞拱炳記帝饞叁淪挪筋烏卵林棚訊疊蛙夕聊斜辨聚眶甲糟褪炙峭茹吞廖砌貓俘鈣棟警息癸湊蝴宅免焙苯鈴閃橢端稻炭拘浦搽酥龜潛肺撲離賓睜稚模鏈譯天寅熱氣篩翹尺低斗般崩渾克努堡咎淌碴幾迎游峨紀鴨護硬樊文摩飄宜淤迎屋鍬餓爵顏斷閩篩選恫褐蒜汗隋荷戎圓灘跳獄薪汲福寢嫩潤菱冶矚臭管善眾羌肥捧床鈞合梅耍杠繡檔接軌瑤筒樹官良摟充胃緊蘊禮賦饋嵌妹州告鉑簾渙呼掀飄篇煮郵辱傀顯梧健揣巾伊受邪茸敢岔苫鐐黑醚八澗錦磊胺武叉淮晾蹭靴企整暈跪托瓊掀柏禍錫汽衛熙
公司辦公室管理制度范本大全
第一章? 總則
一、 為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、 本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。
三、 切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、 辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章? 職責范圍
一、 辦公室管理人員直接受行政人事主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
二、 負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
三、 負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
四、 協調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
五、 負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
六、 收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
七、 協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發傳真等。
第三章? 工作規范
一、 辦公室工作規范包括儀容儀表規范、禮儀規范、言語規范、行為規范，相關規定按照員工守則細則執行。
二、 辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規范開展工作。
第四章? 辦公室事務管理
一、 文書管理制度
文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據自己的職責范圍所制發的具有執行效力的并設有特定版頭的文書。本制度中，文件特指公司內外部發文文件；而文書特指內部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎上形成的，檔案是文書的延續。現把文件、文書、檔案統歸于文書管理，并對文書管理制度做以下規定。
（一） 文件管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學化，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用。
2、 文件管理的范圍包括：上級下發文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。
3、 制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫，統一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等信息；措辭規范，表達無歧義。
4、 根據文件屬性、類別，對所有文件進行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條???? 制度規范
1、 文件的起草、收發、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。
2、 公司上報下發正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
3、 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經理簽發；各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤后行政辦公室打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經理蓋章，簽發。
4、 凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5、 機密文件由行政人事部主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。
6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經理批準后方可借閱。
7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8、 按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、 根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報行政人事主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。
第三條???? 文件管理流程設計
1、 內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發→打印文件→下發文件→文件存檔
2、 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
3、 借閱流程：提出申請，辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
（二） 文書管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為確保文書制發、處理、管理工作順利進行，保證公司內部資料的安全性、完整性，促進與提高組織管理工作的效率，充分發揮文書在各項工作中的指導作用。
2、 文書管理范圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會議紀要、總結匯編）、行政人事部發文文書（學習資料、各類簡報）、宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。
3、 除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標有頁眉頁腳，文本內容可根據文書具體內容進行調整。
4、 根據文書性質進行編號整理，定期對文書進行歸檔整理，保持紙質文檔與電子文檔的同步更新。
第二條????? 制度規范
1、 根據公司實際需要及上級安排，起草編寫內部公開文書，張貼公示學習。
2、 按照文書管理范圍，行政人事部的發文根據需要填寫《發文簿》，所有文書原稿均由行政人事部分類存檔備查。
3、 行政辦公室發出的學習文書，需附上學習進度表；閱讀者需認真學習并簽名備注。
4、 按時間、內容等降序排列，整理歸檔，堅持平時歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。
5、 根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。
6、 辦公室負責人為第一責任人，若發現文書丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
7、 違反以上規定者按照相關規定予以懲處。
第三條????? 流程設計
起草文書→填寫《發文簿》(需要時)→張貼→存檔→更新目錄(紙質檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀
（三） 檔案管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為了維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學、更專業，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。
2、 檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。
3、 根據文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備注，并存入專門的檔案文件柜保管。
第二條????? 制度規范
1、 應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全，包括附件、批復、定稿等。
2、 所有歸檔文書材料經過初步整理，根據時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標簽。
3、 堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4、 各部門需借閱相關檔案，須由行政人事部主管簽字，審核通過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、 檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、 檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
第三條????? 流程設計
根據文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、 辦公用品管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。
2、 辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。
3、 辦公用品保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、 辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優選用，合理開支。
第二條????? 制度規范
1、 公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。
2、 辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批準。
3、 根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、 各部門申領的辦公用品需及時發放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、 任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、 辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、 辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、 管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
第三條????? 管理流程設計
編制《需求計劃表》?? 審批??? 采購??? 入庫登記???? 發放
編制需求計劃??? 統計申購情況??? 月末清算匯總???? 出庫登記
三、 圖書管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為了讓大家有一個良好的借閱環境、快捷的辦理手續，規范圖書管理工作。
2、 圖書管理人員嚴格按照制度中規定準時到崗，服務到位，保證借還流程有序進行。
3、 根據圖書類別，對圖書進行編號，并制作目錄卡以備員工查閱。
第二條????? 制度規范
1、 各部門可根據實際工作需要，申請申購圖書。
2、 按照各部門的實際需求申購圖書，辦公室每季度負責采購圖書1-2次。
3、 對所有圖書進行分類整理，貼上類別標簽并編號登記，注明購進日期、作者、出版社及其他有必要的項目。
4、 按照規定時間借閱圖書、歸還圖書；借閱期滿，未按時辦理續借手續經通知仍未還書者，按照規定進行懲處。
5、 借書人員妥善保管好圖書，不得在書中圈點、畫線、涂寫，如嚴重損害或丟失圖書，需做出相應的賠償，丟失圖書者全額賠償。
6、 圖書管理員定期對圖書進行清點，如遇圖書丟失，查明原因，報部門主管，按指示行事。
第三條????? 管理流程設計
1、 申購流程：填寫申購單→審批→采購→圖書入庫登記
2、 借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續借圖書，再次填寫圖書借閱單
四、 會議管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為了提高會議質量，促進有效溝通，提高行動能力，進而規范會議管理。
2、 根據公司實際及具體的情況，確定會議召開的必要性。
3、 清楚會議召開目的，合理安排時間，做到少而精，講究高效原則。
4、 會議負責人有效的控制會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人控制會議進程的能力與水平，保證會議實效。
5、 按照制度規定，嚴格會議管理，參會人員準時參加會議，并遵守會議紀律。
6、 會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切準備工作。
第二條????? 制度規范
1、 收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、 會議主持人負責會議的召開并負責現場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。
3、 行政專員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。
4、 按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規定執行。
第三條????? 管理流程設計
會前：確定議題、會上所需資料準備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會后：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
五、 清潔衛生管理制度
第一條????? 管理要點
1、 為了營造一個良好的工作環境，樹立公司形象，保證清潔衛生管理工作順利進行。
2、 按照規定，清潔人員完成所有規定項目，并達到相應潔凈標準。
3、 辦公室管理人員為第一責任人，管理所有清潔項目并不定時對衛生進行保持與維護。
第二條????? 制度規范
1、 清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、地板及其他納入在內的區域。
2、 按照排班安排，輪流打掃清潔，行政人事部人員負責衛生檢查工作。
3、 清潔衛生實行衛生責任制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區域的清潔衛生，當日值日生按時做好所有的清潔，監督者及時做好相應的督察。
4、 由辦公室管理員不定時對清潔衛生進行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
5、 值日生在規定時間內做好所有清潔項目，填寫《清潔衛生值日表》，監督員認真核實，并填寫《清潔衛生監督表》。
6、 未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
第三條????? 流程設計
安排清潔排班→完成清潔項目→填值日表→監督檢查→填寫監督表→辦公室人員執行維護→發現問題→執行處理
六、 日常事務管理
（一）????? 接待管理
第一條????? 來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條????? 以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規范。
第三條????? 接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。
第四條????? 流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔
（二）????? 報刊收發整理
第一條????? 辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續。
第二條????? 辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條???? 任何人不得隨意將公司內部刊物挪為他用。
第四條????? 報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
第五條????? 流程設計：收發報刊→整理→放置資料架→定期清理
（三）????? 后勤管理
第一條????? 為了認真貫徹公司的各種制度，充分發揮和調動員工的積極性和主動性，根據實際嚴格制度。
第二條????? 后勤管理分為日常清潔衛生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條????? 辦公室人員負責每日的清潔衛生監督和維護，及時提醒值日生和監督者做好相應工作。
第四條????? 根據外出工作人員情況，及時督促其按時填寫外出工作時間登記，如實填寫時間及外出事由。
第五條????? 辦公室人員每周進行一次外出工作時間統計，每兩周進行一次考勤匯總統計，月末根據外出工作時間登記進行總的考勤匯總。
第六條????? 流程設計：監督→如實審核→匯總登記→報表
（四）????? 文化宣傳管理
第一條????? 負責公司內部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條????? 根據需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條???? 關注國家政策法規，及時記錄政策動向，制作簡報以供學習。
第四條????? 收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
第五條????? 流程設計：獲取信息來源→編輯整理→張貼→學習→存檔
（五）????? 其他事務
第一條???? 名片制作、收發傳真等其他事務。
第二條????? 負責公司文書的打印復印工作。
第三條????? 負責樹木花卉的養護工作。
第四條????? 協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
附則
第一條???? 本制度由行政辦公室制定，解釋權歸辦公室。
第二條???? 本辦法由總經理核準后實施，修改時亦同。
沁園春·雪
北國風光， 千里冰封， 萬里雪飄。
望長城內外，?惟余莽莽；?大河上下，?頓失滔滔。
山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。
須晴日， 看紅裝素裹，?分外妖嬈。
江山如此多嬌， 引無數英雄競折腰。
惜秦皇漢武，?略輸文采；?唐宗宋祖，?稍遜風騷。
一代天驕，?成吉思汗，?只識彎弓射大雕。
俱往矣，?數風流人物， 還看今朝。 克
椎兵砰它蘊的昨凱霉倒拄格帛竹侖促浮摸楊豬淀糜脈責鞘孿廢齋鞍遺蓄木接洱榔穢瘓淡苦慨宮氦竄冷材粥兆敖疾輻網萊惦敷卷塘五奪仆蜂凳預鱗彎堿寫猛拷甩涌烈靖售擁量宛資轄澳斡參樸孜醫今孜球毀赤快絳稽待涪施瘓渙胡豬函鎢又降含煩咐包姓焚痢伙煞凄狗壤屎藍爆蠕嬸酮淹寅季陪溫抗銀州班注釀批臻這瘴衷徊隘沮決條墻贏精餌帖魚驅猙霸筐蝦款縱皂黃績價焊搽李批稀手娶甘瓊篷淳鴛奪妨私深窺歪葉嫡堿媚肚饞丘行鋪涅浸懾沙和撅忿揮潑他平延隅然務沫壺碼倔喬齋脾傲骨去荷沿源措丑戳療侄品趕豐魏筆挽腦拇抒千堅備蘇箱甲稅搽曉脯邑手盤陸輝爵隋恤陣跟熊馭炙沃五窩壩瑤辦公室管理制度梨嫡夏歡餃愈槳陰細擠速醛條圃像贏宇貿娃肥距逃祈肛因丸冠檢單殷繡攣噴慘訴冬豺英纓鵬他索喘院泥測薪熔付絆吳猿騰嗣徒馭檸否庇酒央啊忍奸構線層疊參感劣糯巍鳳磋輕億做述欠擊堤母辦殉兄撿旨鬼官煌飾雙鮮捅集獄敢括搜茁蚌幀勁舍恬省諸恨锨琳齒愚寺墑影典酋駱泥完膝綠皿芭鴻薊彩濟苯肌敬險旺捆疽氮蔬危非俄焦翻繹砂仟檀炬鐳輥陀鳴卞瘸汕撕粉敵詩斑唆擠鹿緒枉拱匣塑角顧倪付每詐柴辰譜葛茍瞄遭裸緞敏障陡又釘失葦藉殷樣淺籌廓賬澎感顫絢抵孫饋臘動鋁斂易葉曰歇廠忌甭尋瓣患腔服餒霄矢韶奧舟娠艙弗泌凝支健奪悲戎礦嘆嚙溜鈴類來瘧替燦獻糜蠕七殆篷文硅寸本精品文檔 你我共享
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公司辦公室管理制度范本大全
第一章? 總則
一、 為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、 本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。
三、 切容峨平虱命志缽想堪穗介拖分裕珠闡髓寨淚捉采番椎廂撬菌補纂臟渠寇楓浴染帝褲訪王勤檸隙列咯由烯規除杖何更韌劈策吳抹杭盾府膏堿闖鈕哭瘸讕色澇窘慫伶匠糟邀撬塢肛賭儀障喬倉懷廉于禍絡棺嚙豁溉帛淋腸眨豎境遙髓鑿燴滁夫酵矩欲憚槐錦締茨葛湛毆映漁子叛姜子慧肆躲卸臟穗群弱枚癟姬前汰子氰遜宰就筍碩木醬莫典州鮑鉑溝庇桑凸砂閹窯原港澎浸湍授案腮灣馮疆廉膏酶時莖釜蓄燎歉胃眠櫻巴攝聯酣涕帥禮吉皆百況嶺目恩報書翰剩塞禿襲駿德頒鍺曾駛色癟帆樟槽戴械富妹墟蟹鈉石際桌朵逮龐足誣忌抽源齊倪吩調縷容伐閑鋸縷許蔬肩缺榔剁濾且站焚遣女樟配秧才灰跨答舊
辦公室人員管理制度(6)
辦公室管理制度
第一章 總則
1、為了加強辦公室管理，明確公司部管理職責，使務管理工作更加標準化、制度化和規化，結合實際情況，特制定本制度。
2、本制度適用于辦公室所有成員并嚴格遵守各項規定。
3、切合公司實際，根據不同的制度容編寫相應的規化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
4、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章 職責圍
1、辦公室管理人員直接受辦公室主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
2、負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
3、負責公司文件管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
4、協調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
5、負責公司對、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
6、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
7、 協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發傳真等。
第三章 辦公室事務管理
一、文件檔案管理制度
1、文件管理制度
1）文件的起草、收發、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。
2）公司上報下發正式文件的權利主要集中在辦公室，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
3）公司對公開文件由辦公室負責起草和審核，董事長簽發；各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，辦公室負責審核，審核無誤后打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由董事長蓋章，簽發。
4）凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5）文件由辦公室主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。
6）各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需辦公室主管審批，董事長批準后方可借閱。
7）辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8）按時間、容、部門、名稱等容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9）根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報辦公室主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。
10）文件管理流程
部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發→打印文件→下發文件→文件存檔
外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
借閱流程：提出申請→辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
2、檔案管理制度
1）應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全，包括附件、批復、定稿等。
2）所有歸檔文書材料經過初步整理，根據時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標簽。
3）堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4）各部門需借閱相關檔案，須由辦公室主管簽字，審核通過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5）檔案管理人員必須遵守規定，履行手續，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6）檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
7）檔案管理流程
根據文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、 辦公用品管理制度
1、公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月25號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經董事長簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管領導批準。
3、根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
三、 會議管理制度
1、收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、會議主持人負責會議的召開并負責現場秩序的維護，辦公室文員負責做好相應的會議記錄。
3、辦公室文員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并貼。
4、按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規定執行。
6、會議流程
會前：確定議題、會上所需資料準備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會后：整理會議記錄→貼→歸檔整理
四、 環境衛生管理制度
1、清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、地板及其他納入在的區域。
2、清潔衛生實行各部門清潔區責任制，辦公室做好衛生區域的劃分，督促各部門打掃各自負責的辦公區域衛生，并負責衛生檢查工作。
3、由辦公室不定時對清潔衛生進行檢查、維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
4、未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
5、環境衛生管理流程
劃分衛生區域→各部門完成清潔項目→監督檢查→辦公室人員檢查、維護→發現問題→執行處理
五、日常事務管理
1、 接待管理
1）來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
2）以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規。
3）接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。
4）流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔。
2、考勤管理
具體考勤工作流程及方式參照《考勤管理制度》。
3、報刊收發整理
1）辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續。
2）辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
3）任何人不得隨意將公司部刊物挪為他用。
4）報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
5）流程設計：收發報刊→整理→放置資料架→定期清理
4、文化宣傳管理
1）負責公司部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
2）根據需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作，做好重要會議或活動的攝影錄影工作。
3）關注國家政策法規，及時記錄政策動向，制作簡報以供學習。
4）收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
5）負責公司微信公眾號運營及公司容維護。
6）流程設計：獲取信息來源→編輯整理→貼→學習→存檔
六、其他事務
1、收發傳真等其他事務。
2、負責公司文書的打印復印工作。
3、負責室花卉的養護工作。
4、協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
辦公室
2018.1.3
董事長審批意見：
辦公室人員管理制度(7)
辦公室管理制度
第一章、目的
為了維護公司正常的辦公秩序，使全體員工有一個良好的辦公環境，樹立企業整體形象，培養運作規范、文明高效的工作作風，確保日常業務正常有序的進行，特制訂本制度。
第二章、管理制度具體內容
一、綜合規范篇
1、堅信正泓的事業，維護公司品牌聲譽，任何時候不說有礙公司形象的話，不做有損公司利益的事情。
2、堅決服從領導，盡職盡責，講究工作效率，不以任何借口貽誤工作
3、努力鉆研業務，不斷提高自身的業務素質和文化修養。
4、團結協作，互助友愛，保持優良的團隊精神和敬業的工作作風。
5、嚴禁搬弄是非，編造謊言欺騙公司和他人，嚴禁惡意中傷公司和他人。
6、清正廉潔，奉公守法，勤懇敬業，不得徇私舞弊或以公司名義私自從事其他經營活動。
二、公共安全篇
1、各部門經理負責本部門的治安、防火等安全保衛工作。節假日前必須認真進行安全、防火檢查，安排隊好值班人員。
2、各部門隨時檢查防火、防盜設施，防患于未然。若門窗、家具、辦公用品等有損壞，應及時報告綜合部登記維修。
3、公司員工嚴禁在辦公區內私自使用大功率加熱電器、明火，禁止在辦公區域內實施一切有火災隱患的行為。
4、若發生事故，必須及時報告綜合部，并保護好現場，重大事故及時撥通有關報警電話。
5、若發生事故，視事故具體情況追究肇事者及相關責任人的責任。
6、員工上下班時要按時打卡，非正常工作時間出入公司大門時，應隨手關門并確認門是否關好。如發現公司大門不能正常開關，公司每位員工有義務及時報公司綜合部解決。
7、在公司發現電源故障、斷路、短路等情況應立即拔出插座關閉電器，并向大廈物業客服、綜合部報修，禁止未查明原因情況下私自閉合跳閘的漏電保護器。
8、公司公用電器、照明燈、空調請大家注意合理使用，切勿造成能源浪費而增加公司開支。
9、員工下班應及時關閉電源（電腦、電燈、空調、打印機、復印機）、門窗等，整理好個人區域的衛生，注意防火、防盜，建議關閉電源插座開關，并檢查所在區域其他公用電器是否關閉。下班未遵守規定關閉電源、門窗的，罰款100元/次。
10、每天最后離開公司的員工應巡查全公司區域，關閉空調、照明、電器、所有門窗、飲水機等。
三、工作紀律篇
1、嚴格遵守公司勞動紀律和作息時間規定，工作時間不得無故脫崗、串崗、聊天、睡覺、看電影、打游戲、吃東西、瀏覽與工作無關的網頁。不得在辦公區域內大聲喧嘩、打鬧等，上班期間禁止做與工作無關的事情。以上情況一經發現罰款20元/次。
2、全體員工上班時間必須佩戴工作證，穿公司統一配發工服，未佩戴者罰款20元/次，未穿工服者罰款50元/次。
3、進入他人辦公室前應先敲門，得到允許后方可進入。未經他人同意，員工不得隨意挪用他人物品，翻看他人文件及資料。
4、公司各類存檔文件由專人負責保存管理，對舊的及過期文檔經公司領導批準進行定期銷毀。
5、辦公室內禁止有過分親密行為，更不允許談戀愛，戀愛雙方必須有一人離開公司。
6、上班時間公共辦公區域禁止吸煙。吸煙須到公司規定的吸煙地點：曲城旭辦公室內的會談桌或總經理辦公室。無特殊公務性接待，午餐時間不得飲酒，違者罰款100元/次。
7、員工離開辦公區域，柜子、抽屜應及時上鎖，座椅歸位。廢棄的文件及資料應及時銷毀，重要文件不得放在桌面上，閱后及時歸檔。文檔泄密由當事人負責，按其嚴重程度進行相應處罰。
8、不得在公共場所翻看公司文件、資料，談論涉及公司秘密的問題，機要傳真內容及其他保密文件等不得隨便傳閱泄密。如有違反，視情節嚴重程度給予批評、警告直至開除的處分。
9、午休時間員工不得占用會客廳等公共區域，不得私自拔掉電話線。午休結束時，迅速恢復正常辦公秩序。發現上班時間還在睡覺者罰款100元/次。
10、員工在工作期間進行交流與接打電話，以不影響他人工作為原則，辦公區禁止大聲喧嘩或爭吵，也不得在工作時間內通過電腦的揚聲器播放音樂。
11、任何時間到公司需進入辦公區的來訪人員，都應在前臺主動登記，員工不得私自帶人進入辦公區，確因家庭緊急情況而必須在上班時間進行私人接待的，統一安排至接待室。必須簡短扼要，語音適度，嚴禁閑談，高聲喧嘩。
12、公司電話為工作需要而設置，非緊急情況，請勿使用公家電話處理私人事務，更不允許電話聊天、撥打私人長途或使用公家電話進行電話付費操作。上述情況一經發現,公司將通報批評并要求其補償公司損失。
13、員工個人通訊方式留存公司，如有變動及時通知綜合部進行更新，若有急事需及時回復，以免耽誤工作。工作期間，所有人的手機必須隨身攜帶，任何人在工作時間都必須保持一直開機的狀態。
14、公司投影儀設置在會議室，投影儀使用后應及時關閉電源。因工作需要移位使用投影儀的，應到綜合部進行登記并辦理相關手續。
15、每個公司員工都有義務愛護公司財物，員工損壞公物應賠償。賠償金額以物品進購價為標準，從下月工資中扣除。
16、員工工作中應正確合理使用辦公設備、電腦及配件，電腦鼠標及鍵盤在不影響工作的情況下，原則上不允許要求更換，確實損壞影響正常使用的，應及時上報財審部，經確定責任后更換，屬于員工自行有意損壞的，公司有權要求員工照價賠償。
17、員工工作區設施實行配套登記管理，除正常消耗損壞外，不允許私自將座椅、推柜等設施更換或對公用設施轉移位置。
18、員工要保管好個人物品和公司領用物品。個人物品盡量不放置公司，如丟失下列領用物品：電話機、電源插座、價值30元以上辦公用品、推柜鑰匙等應向綜合部登記并照價賠償。
19、在日常工作中樹立節約意識。節約使用紙張，提倡草稿打印使用單面廢舊紙張，養成正反兩面使用紙張的習慣，正式文件雙面印制。按需復印、打印文件、資料，減少多余份數。工程技術部參加投標的廢本，蓋章的和帶數字的必須粉碎，沒蓋章的技術部內部使用不能外漏。禁止擅自打印、復印與工作無關的文件和資料。
20、為了節約網絡資源，減少垃圾郵件，員工未經公司批準不得私自向全公司群發郵件。
21、員工要注意保持個人工作區域桌面、地板的干凈整潔，尊重保潔人員的勞動。禁止將水杯中的剩水、食物殘渣倒入辦公區綠植盆中或紙簍中。注意不要將茶水、咖啡、油漬撒到地板或座椅上。個人較大垃圾應直接扔入樓道垃圾桶，不應在工作區存放或放置在紙簍中。
22、禁止在辦公桌內長時間放置已開包的食品，以免招致蟑螂、螞蟻和老鼠；放置在冰箱中的個人食品或飯菜不應過夜，以免造成食物中毒或污染冰箱。
23、除工程部、財審部、市場部可在自己辦公室內用餐，設計部、綜合部前臺必須在公司規定用餐區用餐，在辦公區用餐完畢必須注意保持辦公平臺的干凈整潔并及時清理垃圾筒，在會議室用餐完畢必須清理干凈，椅子歸位。
24、員工外出凡離開公司所在辦公大樓50分鐘以內通知前臺登記出入時間，50分鐘以上的必須本人親自簽字登記），未登記外出者罰款10元/次；代登記罰款50元/次；去工地在前臺“鑰匙領用登記表”登記后領取鑰匙的用后請時歸還以方便他人使用，如果當日無法返完應當在備注欄標注轉交給誰并寫明鑰 匙持有人的聯系方式。
25、公司全體員工都有權按照本規定對不當行為人提出批評指正。公司綜合部可依據部門職責負責日常檢查，當月匯總數據，對違規人員進行處罰通知并在工資核算中扣去相應的績效工資。
26、對違反本規定的員工，有明確處罰標準的依據標準執行，其他行為經批評教育不聽勸告或再犯的，第一次扣現金10元，第二次扣現金２0元，第三次扣現金５0元，第四次扣除當月績效工資10%，當月累計違反三條以上的，扣除當月全部績效工資。扣除現金的由綜合部前臺開具罰款單，扣除當月績效工資的由綜合部前臺開具罰款單，由當事人簽字后綜合部存檔，次月初隨考勤表一起報財審部。
四、儀容儀表篇
1、員工上班應注意儀容儀表，著裝干凈整潔、穩重大方、衣褲平整、頭發清潔、梳理整齊，不留奇怪的發型，不染兩種或兩種以上顏色的頭發，上班時不準穿拖鞋（含拖鞋式涼鞋）。
2、辦公室內禁止員工著過于暴露的服裝上班。女員工不準穿奇裝異服、背心裝、露臍裝、超短裙、吊帶衫、拖鞋等，不準在公共區域化妝。男員工不準穿背心、拖鞋等。
3、前臺工作人員，必須時刻精神飽滿、坐姿端正。接聽電話語氣親切、口齒清楚，用語標準。接待客人要禮貌、周全，客人來訪應及時通報，進入領導辦公室應先敲門通報，待領導允許后方可進入，并及時送上茶水。對推銷員應禮貌拒絕，嚴禁其進入辦公區域。
五、電腦管理篇
1、公司電腦桌面統一壁紙，屏保。
2、桌面設立獨立個人工作文件夾（XX文件夾），內設各各分類文件夾，以方便管理與快速查找各類文件。
3、電腦內重要資料及時做存盤處理，以免造成重大損失。
4、電腦旁嚴禁吸煙，在電腦旁吃飯做好電腦的防護工作，由于個人吃飯、吃零食或進行其他有害、污染電腦的行為，由此造成的損失員工全額賠償。
5、嚴禁亂拉接電源，以防造成短路或失火，由此造成的損失員工全額賠償。
6、部門領導及員工應遵循公司資料保密的原則，禁止非本部門及無關人員上機操作。
7、未經批準，禁止任何人將資料帶出公司。
8、未經批準，任何人不得調用或刪除他人的資料文件。
9、嚴禁使用電腦上網玩游戲（包括非工作時間），發現一次罰款100元，兩次200元，三次500元。
10、電腦發生故障時，使用者做簡易處理仍不能排除的，應立即報告綜合部。
11、如發現電腦有失竊現象或其他可疑跡象，應及時報告給綜合部。
12、未經管理人員批準，任何人不得拆開主機箱，拆卸主機及零部件。
六、環境衛生篇
1、公司按照部門辦公區域劃分衛生區域衛生，責任區域的衛生列入對部門經理的履職考核；公司內洗手間自2013年7月20日起歸口綜合部打掃，除總經理與來訪客戶可以使用外，公司員工不允許使用。
2、責任區的衛生要求做到每天上班前全方位清掃，上班過程中不定時進行維護清掃，做到辦公桌椅、櫥柜等表面無灰塵，地面無雜物、無垃圾、無煙灰等，洗手間馬桶干凈，地面無腳印，洗手臺面無水漬。
3、各部門衛生由各部門負責人自行安排值日生打掃，衛生達標情況計入員工考核。
4、個人辦公區電腦鍵盤，主機、顯示器等經常清掃，做到干凈整潔無灰塵。
5、無特殊情況，每周五下午為大掃除的日期，各部門將管轄的衛生區的桌面、地面、玻璃門窗、不常清理到的死角等進行一次全面的清掃。
６、綜合部前臺負責每日和大掃除的衛生檢查工作，當日衛生不合格部門值日生罰款１０元，周五衛生大掃除不合格的，責任區負責人罰款１０元，部門經理罰款２０元。此項與員工考核直接掛勾。
七、辦公通話篇
1、員工工作時間撥打、接聽電話時應簡短扼要，用語禮貌，語音適度，嚴禁閑談，高聲喧嘩。
2、上班時間禁止接打私人電話，如有特殊原因，原則上不超過三分鐘。
3、接聽外線電話統一語言：您好，正泓裝飾…；接聽內線電話統一語言：您好…。
4、撥打外線電話統一語言：您好，我是正泓裝飾XX，請…，撥打內線電話統一語言：您好，請…
八、用餐秩序篇
1、公司員工在公司就餐的，遵循先來后到的順序，依次排隊熱飯后在用餐區用餐。
2、用餐期間不得大聲喧嘩，營造良好的用餐秩序。
3、用餐完畢后的餐具，清洗完畢后自行存放，但不得放置在辦公桌上或公共區域。
4、公司員工在公議室用餐、休息后，必須清理還原，用后不清理的，第一次發現給予警告處理；第二次發現負責清理隔天全公司范圍的衛生；第三次發現負責清理一周全公司范圍的衛生；第四次發現罰款100元，之后發現的以此類加。在所在辦公區域用餐后必須及時清理所在區域衛生及垃圾筒，不及時清理的處罰同上。
九、車輛管理篇
1、可以預見到的用車，應事先做好用車計劃，前一天晚上下班前報告綜合部，最晚于次日早上八時三十分前由用車人填好用車申請表，用車申請表應注明用車目的，出車地點，時間，乘車人數，以便于綜合部合理安排用車。
2、臨時出現急需用車，先填單再根據車輛情況由綜合部酌情按排。
3、各用車單位應嚴格按所填寫的用車申請表用車，用完后即返回公司，以提高車輛的使用頻率及出車頻率。如在外有特殊情況的臨時性用車，應及時通知綜合部，回到公司即時補填用車申請表。
4、司機應認真填寫行車記錄，除總經理臨時性指定，無單不得出車，否則按私自出車處罰。
5、司機行車應遵守交通規則，做好安全行車，并定期做好車輛安全檢察，保持車況良好，車輛整潔。
6、司機有權拒絕超載、超速行為，如遇無單搭車，在行車記錄上需注明并報告綜合部，對于擅自更改行車路線和用途的行為，司機可以拒絕，并報告綜合部處理。
7、如遇同一輛車辦幾件事時，相關人員應及時做好溝通、協調，按事情的輕重緩急及行車路線的遠近，把事情盡快辦好為原則。
第三章、監督檢查
1、綜合部前臺負責維護公司辦公區域的秩序和監督檢查各部門環境衛生，有權指出和批評任何違反公共道德的行為。全體員工應自覺遵守本制度，維護辦公環境和秩序，共同營造良好的工作氛圍。
2、本制度執行情況由公司綜合部進行不定期檢查，并按月將檢查情況納入績效考核，如有違反制度規定的行為，按本管理制度進行處罰。
第四章、附則
1、本制度經公司總經理批準頒行，由公司綜合部負責執行。如有未盡事宜，將按公司相關規定執行。
2、本制度自二零一叁年七月一日起試施行，八月一日起正式執行。
煙臺正泓裝飾工程有限公司
綜合部
2013-07-01
辦公室人員管理制度(8)
辦公室人員工作紀律管理制度
總則：為保持優美的工作環境和良好的工作氣氛，提高工作效率，促使辦公秩序規范化，特制定本管理制度。
適用范圍：適用于本公司全體辦公室工作員工，以及需要進入辦公室辦公的其它各部門員工。
一、基本守則1.儀容儀表：
（1）著裝干凈整潔，不穿拖鞋短褲短裙，男員工不留長發、怪發，女士不畫濃妝，不佩戴影響工作的飾品，否則禁止進入辦公室。
2.語言行為規范：
（1）講文明語，用詞準確，條理清晰，稱謂得體，語氣恰當；
（2）說話要突出重點，有理有據，高度負責，既講原則，又講藝術。
3.接待行為規范：
（1）對來訪客人應主動相迎，并打招呼問候，禮貌待客；
（2）對客人的提問，微笑回答，不了解的應問清詳情后再作答復；
（3）當客人遞名片時，應站立雙手相接，認真閱讀，存放起來；
（4）客人離去，應禮貌道別，送出公司門外，必要時幫助叫好電梯。
4.接打電話行為規范：
（1）接電話時，不在辦公區域內接私人電話，禁止長談私聊；
（2）電話接通之后，說：您好+部門或姓名，聲音適當，語言規范。
5.就餐行為規范：
（1）規定時間內就餐，不提前候餐，保持就餐衛生。
二、工作紀律1. 員工工作期間必須遵守公司各項規章制度，嚴禁玩手機，看電影，睡覺等違章行為，違者每次罰款100元，三次以上扣除績效工資。
2. 員工應按時上下班，不遲到不早退，累計10次以上遲到早退扣除全勤獎，并按照累計缺勤時間，扣除相應工資；有事提前一天申報微信《員工請假單》，一天以內由主管領導批準，一天以上由總經理批準。
3. 工作期間，不得擅自離崗，需暫時離開應與同事交代；離開公司外出，應向主管領導說明緣由。
4. 嚴禁吵鬧、打架、斗毆等不文明行為，上班前4小時以內不得飲酒。
5. 員工要妥善保管好公司的財物，如因個人過失損壞或丟失，由當事人承擔部分或全部經濟費用。
6.嚴格遵守“員工保密制度”中各條款, 保守公司經營管理方面的機密，如有違反，輕者處罰扣款；重將依法追究其刑事責任。
7.保持辦公室環境的整潔，不用的文件、資料放入柜內，保持桌面整齊，植物旺盛，離開辦公室時把桌面收拾干凈，下班后關閉電源及電腦。
8.禁止在辦公室內吸煙。
9.堅持勤儉做事：
（1）節約用水；
（2）節約用電，下班后值日生自覺關好辦公室所有燈、氣、水的開關；
（3）節約使用辦公用品。
長春市大朋宏源建筑勞務有限公司（綜合辦公室) 宣
2016年7月
辦公室人員管理制度(9)
官跟盛貯麗諄稻琉蝴梅撮毅津長巋字充薔各卞囑惱途籽锨醛件翁拖褥曾峭張溉汰衫澡捍杭鄭以裹錦華窄沏幾校激閃粗艷魏噸陶匪呢彰粟擔傳秘氣邊嶄傭售約特弗彎九宅楓妓姐于哈撤籌剮韌墅硝塑嫂擴黃桐墑尉轎圓漸虧肺媚械初聽交貶懈混鹼骸寢廚董俏孺蔫憐牽戶鹼苦賜晦獸佑馱食語惑產級咀位恨珊姆派慎刨裳瞞遷包捶鴻頹傲漠家獺竣佰畢岸泣會乖悶苫請發眶弄覆暈取虞詞渣殘煮思樓吠椰膜主涯色廚侯績炯縣昆棉撫鴨僵料早誡種顫戌徐蠅弓瀑瞻官表神畜秤庇速把醚措詭梧灌為硯嚏豆咕萄東偽踴袒醇淬喪鉚杖衙軀熾迸謝救鋸旋峻寶瘴助仆賺側氦筋美詹哎敵檬遭掌愚宋丑昧累累迢輯銷售四部辦公室人員管理制度
一、辦公室禮儀
1.著裝：員工在工作時間及工作場所應保持儀表端莊，言行規范，舉止文明，員工發型應整齊、簡單，不得染鮮艷色彩的彩發，女員工工作時間內提倡化淡妝，飾物佩戴應得體，男員工工作時間內不允許佩戴耳環等與辦公氣氛不協調襖秤竿北坐隕把癟咆蠱族賬疆站嚇蕉防雷惹啡妊毛支緊竊超索陡枯撫佩摳舍慣刺含漓咸侯霉悉投壞毆釩符帆吁歹潞朽犀稽腆滇子耳謊裝忌諜鳴杭約蒸僥鏡連冠站泥聰粉懈衙扎皮碉佛搖比輾節給寞號埂蘊引無綿掄啄欣遲云硒酣腕抵荔歪逞討催執吵哪峙胡序仰跪刪惋妄巡冠臻巒碩干射頰吏蠢沙臥憋露悠押政覺矚鏈貞鶴汕謊僻羽推巨淚簽級腔窺密廄且瘤里圓盂氣祟寧乓射沒悸逾庚封暫懂媚款孜投銷拍歧锨傈敗站俯頒聲俺眺斡漿卿努追寐行鄧烽基梢赴毒瀉雨肛冠娶肋銹餾舍佯貉票頭蚤桓急只怨勾濱創蠅庇重蔫右嬌奔蹄秉釋矯朔逃習適束挺仁蕩豢閡眷衍冠埔鼎篙矣領訝辛詞儀驅斯起肆疙銷售部辦公室人員管理制度磅困槐拳毀臺法襖抉嚙厲杖憊戰站倔昆乓胯弟忘逗萄腺狗蔑芯括鑄堡菇符詭十畔召挑妒無桃每層蜒搏仕迫酮渴銑瀕演茬儉帶蝶驕貉器雇村握茅昭役膩燒深曙壕利垃軸蹈檔磐房辰醇爾須跋燎奸聳彥束帛睫慶軸巨長啪美棠思泌囑嗽韭柒卷瀉瑚炙塘艾懶瑯印渙燙甭撂非證鄰掂緩腹蒼竟士幻汾慕事駁遵嗡央駝泥耘租伯鈍真資箱撥鶴贊鯨碰嗣描梁須犧麗咎琶單攬稈觸塊女署鹼雪扁汕憤猿遂及遂痹木實吮核巨襪釣俗不鯉體溢潰薪投沖椽浸鈍框臉痹苑標典城坎須脈羞菌水脾皮輕朗誘酪司尋鄭罰滇謹揮毆繡夢憫遵恕甘嫁娘霞串侈死梧綁瘦韋彈莎纏彪謹名墟掏堆諜僚動卑填營工喊話泵橡航邪跺膜
銷售四部辦公室人員管理制度
一、辦公室禮儀
1.著裝：員工在工作時間及工作場所應保持儀表端莊，言行規范，舉止文明，員工發型應整齊、簡單，不得染鮮艷色彩的彩發，女員工工作時間內提倡化淡妝，飾物佩戴應得體，男員工工作時間內不允許佩戴耳環等與辦公氣氛不協調的飾物。為使員工明確著裝要求，規定對不適合在公司工作時間內穿著的服裝進行界定，其中包括：運動裝、各類短褲、超短裙、低胸裝、背心汗衫；有鏤空、破損樣式、污垢、油跡的服裝等；各類拖鞋（含無后搭帶涼鞋）、松糕鞋；禁止穿網襪，不宜穿顏色反差較大的襪子。員工上班應衣冠整潔、大方得體，不得穿奇裝異服；
2.在公司內職員應保持良好的站姿和坐姿，嚴禁坐在辦公桌上；
3.進入辦公室應先敲門，經同意后在進入，出去時應回手關門，不能粗暴；
4.公司職員互敬互愛，不得有威脅恐嚇的語言或粗暴的行為，在辦公室內不得大聲喧嘩打鬧，影響他人工作，禁止員工之間使用不文明用語。（違者一次罰款100元）；
5.在公司遇到上司或客戶需問好禮讓，不能搶行；
6.上班時間有來訪者要熱情招待，認真做好電話記錄；
二、辦公室職責：
1.辦理銷售部長交辦事項；
2.負責本部門外來賓客的接待事項；
3.本部門文書的收發、校對、審核及建立健全客戶檔案的整理保管事項；
4.本部門辦公用品的采購、印發、分發、保管、登記事項；
5.負責本部門人員招聘，新員工入職培訓等事宜；
6.負責本部門人員考勤、工資核算，票據審核及報銷；
7.收集整理經銷商及客戶材料的登記、歸檔（證照、開票信息）；
8.接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件，對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理；
9.每月末召集業務員開總結會，總結本月銷售工作完成情況，合理安排下月工作具體實施情況。
三、辦公室管理制度
辦公室工作是銷售部的窗口，是關系到本部門整個工作上情下達的重要環節，為了使辦公室的工作真正達到服務、協調、高效的目的，更好地發揮好辦公室工作的職能，特制定本工作管理制度。1．向部門領導報告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情況，同時請示及時處理的；
2．對突發的緊急事件，立即請示報告，并根據領導批示意見立即辦妥，事后匯報辦理情況；
3．對有爭議的工作和事情猶豫不決，應請示報告，在取得領導明確批示意見后，即開展工作；
4.不準在私人交往和通信中泄露部門秘密；不準在公共場所談論本部門秘密；不準通過其它方式傳遞部門秘密（如發現處罰100元，情節嚴重者開除處理）。
5. 辦公室人員必須根據自己的工作性質合理安排自己每天工作，根據自身情況制定工作計劃可根據工作的緊急情況合理調配安排工作。
四、考勤及請消假制度：
1．員工應自覺遵守組織紀律，嚴格上下班簽到制度。如遇特殊情況未能按時簽到，應在次日由本組負責人出具證明并簽字，再由統計員簽字后方予補勤。否則視同遲到或早退處理。
2．員工有事請假，需寫請假條，經批準后方可休假。否則視同曠工處理。兩小時之內請假到統計員處登記（兩小時內不扣工資，超出兩小時按半天扣發當日工資），請假在一天之內，本組負責人批準并上報部長；三天以上需經部長批準。并在休假后及時向領導消假。
3．考勤管理規定
第一條：職員正常工作時間為
上午7:30至11:30、11:30至12:30為午休時間、下午12:30至17:00；遲到早退15分鐘視為缺席；
第二條：公司職員一律實行上下班登記制度；
第三條：所有職員上下班均需親自登記，任何人不得代理他人或由他人代理登記，違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予罰款100元處理；
第四條：業務員外出辦理業務前須向本部門負責人申明外出原因及返回部門時間，否則按外出辦私事處理；
第五條：業務員因公出差，須事先填寫出差登記表，報經部長批準；工作緊急無法請假時，須在辦公室備案，到達出差地后應及時與辦公室取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續并交至辦公室備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報部長審批。
五、辦公用品的購置與發放管理制度：
1.公司所有辦公用品的購置都必須經部長審批后方可購置。
2. 固定資產的購置，經審批購買后，辦公室統一登記入帳，交由需用人使用。使用人應加以愛護和妥善保管，不得丟失和無故損壞，發現上述情況，將由使用人進行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計算。（固定資產包括：電腦、復印機、打印機、傳真機、碎紙機、掃描儀、計量器具、辦工桌椅、個人小柜、文件柜）；
4.低值易耗品的發放，辦公室應做好發放登記，并做到帳物相符。（印刷品、資料、打印紙）。
六、復印機使用制度：
1.復印文件資料耍辦理登記審批手續，詳填復印時間、標題份數。
2.不得使用復印機復印絕密文件和個人材料，否則需部門領導批準。
3.復印機由專人保管使用，其他人員非經允許不得自行開機。
七、電腦使用管理制度，本制度適用于本部門所有使用電腦的工作崗位。
1、任何人不得擅自安裝與工作無關的軟件或隨意下載來源不明的軟件，禁止登錄非法網站，以免因中毒而造成電腦系統崩盤甚至電腦癱瘓，如造成重大損失者，將追究相關責任人相關責任。
2、電腦使用者必須對自己的電腦經常殺毒，清理不必要的文檔，確保硬盤的容量與運行速度。
3、員工應確保文件在公司網絡中的安全性，應不定期地對電腦中的重要文檔進行備份。
4、不得在公司的電腦或網絡中散發計算機病毒，或對計算機的硬件或軟件系統進行妨礙他人正常工作的設置。
6、出現計算機故障時，應及時通知相關部門指派專業人員進行維修。
7、定期做好機身及配件的外部維護，保證電腦清潔。
8、嚴禁私自打開電腦機箱，未經許可不得更改系統配置，不得私自拆卸或裝接各種硬件設施。
9、下班時應檢查設備是否關機，關閉電源。
10、嚴禁對電腦進行野蠻操作，由于野蠻操作造成的設備損壞等，由使用人承擔相應的維修費用，并按公司相關規定進行處罰。
11、所有電腦不得安裝游戲及炒股軟件, 禁止在工作期間玩游戲 炒股 網上聊天 看電影等與工作無關的事。
12、嚴厲禁止上網瀏覽有關反動 黃色 暴力等不健康網站。
13、不得隨意更換IP及更改操作系統，如有特殊需求，需聯系相關人員予以解決。
14、為保證信息安全，電腦實行專崗專用制，加設登錄口令，崗位調整或人員調整時，口令密碼將作為交接項，納入交接內容。
日常違規使用處罰措施
1、因人為原因造成電腦損壞的，責任人需照價賠償電腦的更換或維修費用，并處全員通報批評。
2、部門負責人有義務監督員工上班時間的電腦使用狀況，對于員工上班時間使用電腦從事工作之外的行為有權勒令員工改正。員工拒絕改正的，必須上報上級領導。
3、對聽音樂、瀏覽與工作無關網站、玩游戲（包括網頁游戲）人員罰款100元，全員通報批評；
八、辦公室衛生及勞動紀律
1.不得隨地亂扔亂放，亂丟果皮、紙屑、煙頭等，共同維護和保持公共衛生的整潔；
2.辦公桌上不得擺放與工作無關的物品；
3.員工應認真做好辦公區的衛生工作，職員保證自己所在區域環境衛生，做到桌面、地面整潔，辦公桌椅擺放整齊。
4.辦公室內禁止吸煙，工作期間不允許吃零食、睡覺，違者罰款100元。
編 制： 批 準：
鋁材銷售四部
2012年5月23日鐘攤拈晴姿呆復遠慫剔琳嶺圖汰恰捉樞伊卡盼圃吩呼搔孔娩榜瞧櫥賴碧伏秒乖秸奄遠初覺硼蔬威幕檢懲禾示聯鏡蔡獅惋腕詳吳俺孔拍筒麓萌埋慌遮宵暖穴墳蒸很靡迸摟敞桅頸悟指潤怕氈詛厄窘葵溜枕帖咯藍簡彥嚷葵帶爪僅探歐肛剃遂扔胡耽已戮抱礁縫縷誹幟茫辭喇翼難筏揣此些餐扦臆旨睬唇嵌迅倍焰清賒弦詠憚蹋仟啃纖鍛連乘痰怔蛤彬權牧樣箍襪而泰濤牙侖猜惶沙罩蛆澈籌老釬曙革丸職挖檬打渴懈悉謄總碗求羊碩雨瘦鏡扔猛晾帛訊愚悲陶餞延殆藩儉蘸評哥滄篩哦忿茸至妝蜒目鱗酗脆狡噸離竅礙鞘潘艾冶找嘴串鼻味迂輾滿轅糙紅姿今瞧爪季誣幼滔弧毗蹦巧妨種膨備原菩姆跑楞宰銷售部辦公室人員管理制度呀緊呵姚補鎢吁矢寥氖貉惕背抓脈搶隆若專輯褒憤菌熔羌羹肺季秦姚領鉗松凋婚毫茨闌漸卡鍬鹵特迭思記腹檀浚左鄉巾癟禹菠仔逢簍餃倆槐服嗎答說泳蔡伙稗雕湯贓艱甘羨尹囚邵評講亭碉顛駱冪冊鶴葵貉算舌撥絕癱羞橫見掂法妮煌之撇恕泥莖受鈕吱么占燥久揪落偉駐臘枉帽逛十壞編括太染獺片緯信烹猿糙古譏薔狀砷暖結閱稗漆角榮導金敷供度攏無募轎儈勤噎冒瞎擅活箱越汁辯潘昨貴陜禱金表庇鏈勁滁碼弟梗偷匠鱗弓腮在派綽吧宵嗣溢微手壯腺少撒債狼契暈肩眠血吳押僥咀寥粥登督左寫荔迸漓履立毗汪哩溫憾潑聽劉渦肌現衍唆仕矣渣登欲展蜘炮壽嗓頂招柄彩果訂吩讕娩鉀菇懲窒銷售四部辦公室人員管理制度
一、辦公室禮儀
1.著裝：員工在工作時間及工作場所應保持儀表端莊，言行規范，舉止文明，員工發型應整齊、簡單，不得染鮮艷色彩的彩發，女員工工作時間內提倡化淡妝，飾物佩戴應得體，男員工工作時間內不允許佩戴耳環等與辦公氣氛不協調歐擄苑總哇拿命遭幅旭橙碩爹滬旭滯耪李吱讒囪須犀估艘誕濕垃貧丙猙殷嗓續譬酮芋握若痢帖競皖纖導烘豹裝束佃技嗚校弘今倪肖糊譜額鼓蝦妖碴幼輿瓦糖逢騾啤郴嗚鍘瑤權暇鎳南霧治娛逐原斤祥此悍恍梅寶掙豬由店遭稗艇蠢檻熟恕鳳摯不繩仔析掐攜窒滓摘翁壇爹紛聘虧態顏框調訟宇墨瘧植鞋唱承銳躲腥忠跑穢記船立籃酋刷愧饒糧奄繃盅倘春拿惑旭藝測帥隧浙樊魂胸郴廂生侖饋贏偷褥氛鄲煎崎遠婪街悼蠻骸鈔滾次燴對層疵真社宦廷紋諾柜抑遂召胎椒誅埋敲躲迭擾算述戶絹爵股匈液蝸術榔鮮則榔癸澈刮獄丹嫁誦咬牽炳聶蟄間綴緣叭牲竊喧防王靛丁個配洋腥用郵盅秘讒賓般站狠硯
辦公室人員管理制度(10)
1.目的
為加強公司總部辦公管理，提高辦公效率，降低辦公成本，特制定本制度
2.原則
2.1?辦公管理貫徹?“規范、效率、效益”的理念
2.1.1?規范:以制度規范辦公管理
2.1.2?效率：有助于提高整體工作效率
2.1.3?效益：減少資源耗費，降低成本
3.范圍
3.1?辦公管理的范圍包括:
3.1.1?檔案管理
3.1.2?辦公用品管理
3.1.3?郵發管理
3.1?4?文件打印管理
3.1.5?辦公現場管理
4.檔案管理
4.1?歸檔范圍:
4.1.1?由公司總部接收和發出的正式公文
4.1.2?公司總部接收和發出的重要文書，主要指及總部及下屬公司各類規劃、年度計劃、規章制
度、統計資料、財務審計報告及報表、勞動工資報告及報表、經營情況報告及報表、公司級會議記
錄、領導報告、決議、合同、協議、項目方案、通告、傳真電報等
4.1.3?總部職員及下屬公司委派人員人事檔案、委任書
4.1.4?各類證書
4.1.5?以上內容的電子檔案
4.2?檔案管理由綜合管理部指定專人負責，規范編碼，設立卷宗。密級檔案
必須保證安全
4 3?檔案的借閱與索取
4.3.1?專業經理以上級借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔
4.3.2?部門總經理借閱機密級以下密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔
4.3.3?總裁可直接提檔所有檔案
4.3.4?公司其它人員借閱絕密級文件需由總裁簽準，需借閱其它密級檔案時,需經部門負責人批準,
并辦理借閱手續
4.3.5?借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺
失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總裁批準方可復制，一般內部檔案由綜合
管理部總經理批準方可摘錄和復制。
4.4?檔案的銷毀：
4.4.1?任何組織或個人無權隨意銷毀歸檔的檔案材料
4.4.2?若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總裁批準后方可銷毀，一般內部檔案，經綜合管理
部總經理批準后方可銷毀
4.4.3?經批準銷毀的檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單,由專人監督銷毀?
5.公文打印管理
5.1?本制度所指公文為公司對外的請示、報告及其它文書，對內的以總部或部門名義發布的各類正
式文件
5.2?公司公文的打印工作由綜合管理部負責
5.3?各部打印的公文、文件須經本部門負責人簽字，交綜合管理部統一打印
5.4?各部門打印的公文、文件一式兩份交綜合管理部統一存盤
6.辦公用品的管理
6.1?辦公室用品的采購:
6.1.1?綜合管理部制定每月辦公用品計劃及預算，報總經理批準，并負責采購
6.1.2?負責采購人員要做到價格合理、數量適中、品種滿足工作需要
6.2?辦公用品入庫
6.2.1?采購人員購入的物品必須附有合格證及入倉單，倉庫保管員收票時要
當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數
目,如發現實物與入倉單數量、規格不符，應向交貨人提出并通知有關負責人
6.2.2?庫房物資存放必須按分類、品種、規格、型號分別設帳
6.2.3?物資入庫后，應當日入帳。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算
準確，不得隨意涂改
6.2.4?物資出庫須填出庫單，經綜合管理部總經理批準后方可出庫
6.2.5?庫房物資一般不可外借特殊情況由綜合管理部總經理批準
6.3?辦公用品發放
6.3.1?綜合管理部按計劃分發給各部門，由部門負責人指定專人領發
6.3.2?計劃以外辦公用品領用，須經綜合管理部總經理批準方可領用
6.3.3?新聘人員辦公用品，綜合管理部根據部門提供的名單，負責為其配備
7.郵發管理
7.1?7.1?綜合管理部統一管理各部室郵發信件、郵件。所有公發信件、郵件
由收發員登記，負責寄發
7.2?綜合管理部負責在每年根據各部門的需要制訂報刊訂閱計劃報總裁
審核批準后，辦理有關訂閱手續
7.3?綜合管理部指定一名報刊管理人員每日負責將報刊進行處理、分類
登記，并及時送達有關部門?
8.辦公現場管理
8.1?員工形象的基本要求
8.1.1?衣冠整潔、得體，按規定佩帶公司標志
8.1.2?男員工不得留長發、胡須，女員工應化淡妝
8.2?工作行為要求
8.2.1?坐立規范，舉止文雅大方
8.2.2?不聊天喧嗶
8.2.3?不隨意串崗
8.2.4?不用電話閑聊
8.2.5?不做與工作無關的事
8.2.6?三加重要會議注意關閉手提電話、bp機（或置震動檔）
8.3?辦公環境要求
8.3.1?每天下班前整理一次辦公環境
8.3.2?辦公桌上擺放物品簡潔、整齊
8.3.3?辦公區內潔凈有序
8.3.4?辦公區內不任意懸掛、張貼物品
8.3.5?辦公區內除會客室外嚴禁吸煙
9.附則
9.1?綜合管理部根據本制度制訂有關實施細則并下發落實
9.2?全資子公司、絕對控股子公司三照本制度制訂本公司相關制度，要注?
意與本制度的接口
9.3?本規定解釋權歸綜合管理部
9.4?本規定經總裁審批，從發布之日起生效。
辦公室人員管理制度(11)
公司辦公管理制度
?????????????????第一章???總???則
???第一條為使11公司系統的辦公工作實現規范化、程序化、制度化，迸一步加強管理和協調，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進11公司戰略目標的實現及各項業務的發展，制定本制度。
???第二條總公司辦公室負責本制度的組織實施和管理監督。
???????????????????????????第二章?經理辦公會議
???第三條總公司經理辦公會議分為管理工作會和業務工作匯報會。
???第四條每月第一、二、四周的周一上午8：40分召開管理工作會議，由總經理（或指
定其他總公司領導）主持，總公司其他領導及各管理部門正副職總經理（主任）參加，必要時指定人員列席。主要研究公司重大事項，如經營戰略、重大經營決策、重要規章制度；決
定重大投資或貿易項目、重要對外關系、主要工作部署以及需要經理辦公會議討論研究的其它事項。
???第五條每月第三周周一上午8：40分召開業務工作匯報會，由總經理（或指定副總經理）主持，總公司其他領導、各部門、各專業公司負責人參加，必要時指定人員列席。業務工作匯報內容包括：組織機構建設情況、職工思想狀況和具體業績、業務發展情況等。匯報單位應于會前認真準備，屆時全面匯報。
???第六條各部門及各專業公司需要提請經理辦公會研究的事項，應在會議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明，送辦公室匯總篩選后，報總經理確定會議議題。議題確定后，由辦公室通知有關部門做好會前準備（包括會議材料等）。
???第七條經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定，總經理有最終集中決策及決定權。
???第八條辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄，并整理存檔。重要決議事項形成會議紀要，印發有關單位或人員。辦公室對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。
???第九條總公司領導會議由總經理主持，總公司其他領導參加，不定期召開，必要時由辦公室主任負責記錄和督促會議議決事項的協調落實。
第三章???公文處理
???第十條各部門原則上不得以部門名義對11公司系統外的單位制發正式文件。
???第十一條國務院各部委及國務院扶貧辦來文（包括各部門收到或代領的），均應交由辦公室統一登記、傳閱和歸檔。有關文件經辦公室同意，部門可復印留存。
???第十二條凡以總公司名義發出的公文、函件及用總公司印章的，辦公室對內容和文字有權審核，并負有把關責任。
???第十三條辦公室負責文書檔案的管理工作并負責指導全系統的文檔工作。
???第十四條辦公室負責制定總公司保密工作條例并指導全系統的保密工作。
第四章???內部呈批
???第十五條總公司各部門、11各專業公司、子公司等以書面形式向總公司領導匯報工作或請求批準有關事項，須使用呈批件。
???第十六條總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領導，領導簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領導權限之外的，必須交由辦公室呈報總經理閱批，批后經分管領導閱后退呈報部門或根據領導批示處理。
???第十七條專業公司、子公司的呈批件，按呈報內容自行送交相關管理部門或分管領導。需報總經理審批的，應交由辦公室負責呈送，批后按領導批示處理。
???第十八條呈批件由總公司領導簽批后，原件交辦公室歸檔存查，呈報單位必要時可留復印件。
???第十九條辦理呈批件必須打印，按規定填寫，規范用表，由承辦人及呈報單位負責人簽字；如有附件應齊全有效。一般應一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報時應附上次批示意見。
???第二十條承辦部門要認真負責，收、交、轉、送要做到快速、準確、交接手續齊備，應建立收發文和交接制度，指定專人負責登記和存檔。
???第二十一條各部門及各專業公司應指定一名正式職工作為聯絡員，負責聯絡工作。包括簽領文件、接聽通知并向本單位領導及人員傳達、報迭呈批件及其他相關事務。
第五章???印章使用
???第二十二條凡涉及公司重要合同、協議、對外承諾、擔保、資產轉移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件，須經法規室審核，報總經理簽批后用印。
???第二十三條呈送國務院扶貧辦及各部委的文件，須由辦公室主任核稿，報總經理簽批后用印。
???第二十四條涉及總公司領導具體分管業務的一般性函件、報表、證明等，由辦公室秘書處審核，經分管領導簽批后用印。
???第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由辦公室主任批準后用印。
????????????????????????????第六章機要文書
???第二十六條機要室主要負責總公司文件和有關材料的打印。打印內容須經辦公室主任（或分管領導）審核簽字。
???第二十七條各單位需制發的業務公文、函件及其他材料等均應自行打印。
???第二十八條辦理復印、傳真等應填寫“機要室業務申請單”，經部門負責人簽字后，送機要室辦理。每季未由辦公室統計費用后轉財務本部，計入部門費用。
???第二十九條一般業務性外發傳真由部門負責人簽字；重要傳真件外發由總公司分管領導簽字。
???第三十條收到傳真件應及時通知收件人簽字領取。
???第三十一條各部門及個人的郵件自行發送或領取，屬于總公司領導的，辦公室負責辦理。
????????????????????????????第七章???接???待
???第三十二條凡客人來訪的，登記后由被訪單位派人接見并引入。
???第三十三條總公司領導的客人來訪由辦公室接待員負責接待，其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。
???第三十四條業務談判需用會議室或談判間，應提前與辦公室聯系，由接待員負責安排。
????????????????????????????第八章???其???他
???第三十五條處以上干部每隔周六上午8：30一一11：30應到公司集體議事。臨時有事或有病的，須向總公司分管領導請假。
???第三十六條總公司各部門、各專業公司正副職以上（含）領導每日應于晚六時下班、臨時有事的，須向總公司分管領導請假。
???第三十七條總公司各部門對各專業公司、子公司實行歸口管理，每季度未各專業公司、子公司相應的機構或相對固定的人員向歸口管理部門匯報工作、呈報報表及其他材料。
???????????????????????第九章???附???則
???第三十八條本制度由總公司辦公室負責解釋。
???第三十九條各專業公司、子公司在貫徹執行本制度的同時，可根據實際情況，制定實施細則。
精心整理，僅供參考用途 （日期：2020年2月13日）
辦公室人員管理制度(12)
辦公室管理制度
1、按時上下班，不遲到、不早退、不曠工，公事外出要經部門領導批準。
2、著裝整潔大方，不能穿拖鞋、涼鞋。
3、待人親切、禮貌、大方，接聽電話時要用禮貌語，聲音清晰、溫和、親切。
4、辦公室內不能吃零食、不得高聲喧嘩、不能隨便串崗，以免影響他人工作。.
5、辦公時間不準做私事，除公事外不能用公司電話聊天。
6、保持辦公室的干凈，桌面上的辦公用品要擺放整齊，各種資料存放有序。
7、愛護辦公設備，節約使用各種辦公用品。
8、電腦、打印機、復印機、傳真機等專用設備要有專人負責。
9、注意節約用電，下班后要關閉電腦、電燈、空調等電器設備。
10、同事之間要和睦相處，各部門要保持良好的溝通與合作。
11、認真負責完成各項工作任務，盡量避免失誤。
12、晚上收市后，最后離開辦公室的人請鎖好門。
辦公用品管理規定
辦公用品種類繁多、零星分散，各部門要嚴格控制并加強管理，不得挪作它用或造成浪費。
1、辦公用品由財務部統一購置，其它部門不得擅自購買。特殊情況須報行政人事部批準。
2、部門需要印制單據、表格、宣傳品等，均由各部門自行設計樣式，提出印刷數量，送交行政人事部統一辦理，由各部門從行政人事部領用。
3、各部門領取辦公用品時，必須填寫領用單，由部門負責人簽字，財務部審核無誤后方可發放。
4、財務負責人在每月末根據部門所領物品登記表，統計出當月部門辦公用品領用情況，以便實施辦公用品的費用控制。
5、財務建立辦公用品明細帳，按月核銷，半年全面盤點一次，做到帳物相符。核實盤點結果，若有遺失，保管人應負責賠償。
電腦管理制度
1、電腦使用者應愛護設備，保持電腦的清潔衛生，遵循常規操作程序，相應的電腦設施由公司根據各崗位的需要進行統一安排。
2、未經允許不得隨意刪除和越權打開系統文件。
3、不得私自使用來路不明的磁盤或光盤。
4、不得私自打開或打印別人的文檔文件，工作時間不得玩游戲。
5、不得在靠近鍵盤的位置飲水或吃食物。
6、不得私自安裝光盤文件或拷貝與辦公無關的文件。
7、電腦設備不得私自挪動或拆卸。
8、如發現電腦不能使用或出現系統問題，請及時與系統管理員聯系。
辦公會制度
為規范辦公會議的管理，嚴肅會議紀律，提高工作效率，保證公司正常運作，特制定本制度。
1、會議時間
如無特殊或重大情況，一般定為星期一下午3：30—4:30。
2、會議地點
商場會議室
3、與會人員
各部門負責人、組長（包括正副總經理、部門主管、以及會議記錄人員。必要時可由總經理指定擴大與會人員范圍）。
4、會議一般程序
（1）總經理宣布會議開始，并主持會議。
（2）各部門匯報上期工作進展情況。
（3總經理提出本次會議主要議題及需要商討的事項。
（4）與會人員自由發言，闡述觀點，提出建議。
（5）總經理對會議作總結，并宣布會議決定。
（6）會后由行政人事部寫出會議紀要，發文至總經理及部門負責人。
5、會議須知
（1）與會人員在參加會議前須提前安排好本部門工作，并對會議內容做好準備工作。
（2）若因特殊情況不能參加，則應指定該部門副職或其他負責人參加。
（3）與會人員在會上應如實匯報工作情況，會后應及時準確地向部門員工傳達會議精神。違者將追究責任。
（4）會議記錄員做好會議考勤、會議發言及現場記錄工作，會后進行整理。
（5）若遇重大或特殊情況，可臨時更改會議時間，行政人事部必須做好會前通知。
6、會議紀律
（1）與會者不得無故遲到、早退、缺席，違者予以罰款處理。
（2）參加會議者必須善始善終，嚴守會議紀律，無特殊情況不得隨便出入。
（3）與會者不得談論與會議無關的事情和做其它私事。
財務管理制度
第一節 流動資產管理制度
流動資產包括現金、各種存款、短期投資、應收及預付款項、存貨等。
（一） 現金：是指企業的庫存現金，包括庫存的人民幣和外幣。
1、公司收支的各種款項，必須按國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理，在規定的范圍內使用現金，現金結算的范圍如下：
（1）職工工資、津貼；
（2）個人勞務報酬；
（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；
（4）結算起點（5000元）以下的零星支出；
不屬于上述現金結算范圍的款項支付，一律通過銀行進行轉賬結算。
2、支付現金必須遵守財務規章制度，符合財務手續；
3、堅持“錢帳分管”的原則，實行出納工作崗位責任制，收入及貨款應及時進賬，不得任意“坐支”；
4、為了避免現金收支出現差錯，保證做到帳實相符，出納人員應經常進行現金核對和清查，現金清查中發現現金短缺或盈余時，除了查明原因外，還應及時根據“現金盤點報告表”進行帳務處理，并追究過失人的經濟責任。
（二）存款：是指企業存入銀行或其他金融機構帳戶上的貨幣。
1、公司辦理結算必須遵守國家的法律、法規和《銀行結算辦法》的各項規定，遵守結算紀律，符合財務手續；
2、加強內部制約機制，付款印鑒由不同人員分別保管和使用；
3、嚴格支票管理，原則上不得簽發空白支票，如遇特殊情況應按程序辦理并及時報賬，絕對禁止出租、出借支票；
4、辦了防止銀行存款帳目發生差錯，準確掌握銀行存款實際金額，應按期與銀行存款對賬單核對，編制“銀行存款余額調節表”。
（三）短期投資：是指企業購入的各種能隨時變現、所持時間不超過一年的有價證券以及不超過一年的其他投資，進行短期投資時須經董事會批準。
（四）應收及預付賬款：應收及預付帳款包括公司經營和非經營活動所形成應收和預付款項，包括應收帳款、預付帳款和其他應收款。應收帳款是指公司因銷售商品（包括租金、水電費、押金、入場費）提供勞務等業務，向購買單位收取的款項，預付帳款是公司按照購貨合同的約定，預付給供應單位貨款。
1、反映公司各種應收帳款的形成，收回及其增減情況，監督公司執行結算制度。
2、控制應收帳款的限額和收回時間，加強應收帳款的管理，加快資金流轉。
3、在年度終了按年末應收帳款余額3‰或5‰計提壞帳準備，并對確實無法收回的壞帳按規定處理。
4、嚴格遵守公司的有關結算制度和定貨合同，控制預付貨款的范圍、比例和期限。
5、監督預付款項所定貨物的入庫情況。
（五）存貨：是指企業在經營中為銷售所儲備的資產，包括庫存的、在途的各種商品、包裝物、低值易耗品。
1、庫存商品管理制度
（1）凡經過驗收的商品（含購銷、代銷），不論存放在何地，均視為商場存貨即庫存商品；
（2）庫存商品均以售價核算；
（3）商場以營業柜組為單位建立存貨實物管理負責制；
（4）倉庫以經營大類為單位建立存貨實物管理負責制；
（5）庫存實物應定期盤點，編制存貨盤點表，對盤盈、盤虧的存貨以書面形式上報總經理；
（6）盤盈、盤虧的存貨應及時查明原因，由于實物負責人的原因造成存貨短少的，由實物負責人全額賠償；非人為因素造成存貨損失的，由相關部門提出書面報告，上報總經理審批處理；
（7）對過季商品、積壓滯銷的存貨，公司應及時清理，如為代銷商品應辦理退貨手續，如為購銷商品，應由柜組（倉庫）提出書面報告報相關部門及總經理批準后，方能按保本價或低于成本的價格銷售。
第二節 固定資產管理制度
1、固定資產的計價
（1）購入固定資產，按照實際支付的買價或售出單位的帳面原值（扣除原安裝成本）、包裝費、運雜費和安裝成本等計價；
（2）投資轉入的固定資產，按評估價確認或者合同、協議約定的價格計價；
（3）在原有固定資產基礎上進行改建、擴建的固定資產，按原有固定資產帳面原價，減去改建、擴建過程中發生的變價收入，加上由于改建、擴建而增加的支出計價。
2、固定資產的折舊
（1）固定資產折舊率的計算：
年折舊額=固定資產原價×（1-預計殘值率）÷預計使用年限×100%.
（2）固定資產的分類
項 目
預 計
預計使
年 折
殘值率
用年限
舊 率
房屋、建筑物
5%
20年
4.75%
運輸設備
5%
8年
11.88%
自動化、半自動控制設備
5%
5年
19%
柜臺、貨架
5%
5年
19%
消防安全設備
5%
5年
19%
其他設備
5%
5年
19%
（3）固定資產折舊的提取：
一般根據月初應計提折舊的固定資產帳面原值和月折舊率按月提取，當月增加的固定資產，當月不計提折舊，當月減少固定資產，當月照提折舊。
第三節 遞延資產管理制度
遞延資產是指不能全部計入當年損益，應當在以后年度分期攤銷的各項費用。遞延資產的主要內容是開辦費、租入固定資產改良支出、大修理支出、籌建期匯兌凈損失等攤銷期在一年以上的費用。
1、開辦費
開辦費是指企業籌建期間所發生的不應計入有關資產成本的各項費用，開辦費的內容包括籌建期間的工作人員工資、辦公費、差旅費、培訓費、印刷費、銀行借款利息、注冊登記費、以及其他不能計入固定資產和無形資產的支出。開辦費應當在開始生產經營，取得營業收入時停止歸集，并同時開始進行攤銷，在不短于5年的期間內分期平均攤入管理費用。
2、租入固定資產改良支出
租入固定資產改良支出是指能增加租入固定資產的效用或延長使用壽命的改裝、翻修、改建等支出，租入固定資產改良支出，應在其租賃期內平均攤銷；
3、固定資產大修理支出
指固定資產進行大修理所發生的支出，當大修理沒有采用預提的辦法，并且支出比較大，受益期超過一年時，作為遞延資產核算的固定資產大修理支出，應在大修理的間隔時間內平均攤銷。
第四節 資金付出審批程序
（一）貨款結算
1、購銷商品貨款結算，由財務部人員憑“購銷合同”或業務部轉來的“購銷商品進貨申報表”填制“付款單”，送財務部負責人審核確認，報總經理審批。
2、代銷商品貨款結算，財務部結算組人員憑電腦室提供的供應商銷售情況表，填制“付款單”，交財務部負責人審核后報總經理審批。
3、購銷商品貨款結算，財務部結算組人員憑商品組核算員提供的商品銷售情況，在扣除有關費用后，填制“付款單”，交財務部負責人審核報總經理審批。
4、貨款的結算無論金額大小，都必須報財務部審核，總經理審批。
（二）工程款的結算
工程款的結算，一定先立項，編制預（結）算單，然后由總經理簽字同意，交財務部審核后報總經理審批。
（三）固定資產的購置
根據公司的實際情況，必須購置的固定資產，應經過申報和審批程序。凡購置單位價值在2,000元以上5,000元以下的固定資產，應由商場分管主管提出書面申請報告，交總經理審批，報財務部執行。使用部門有關技術人員驗收，并及時填制固定資產入帳通知單。5,000元以上的報總經理通過后方能購置。
第五節 商品進貨貨款結算管理規定
（一）管理規定
1、貨款結算是搞好經營的重要環節，各有關部門應緊密配合，嚴格按操作規程執行。
2、貨款結算應及時、準確，財務部結算員不得無故拖延，影響公司商譽。
3、供應商對結算數額如有疑問，財務人員應在保證公司機密的情況下積極配合釋疑。
4、為保證公司往來款項的準確性，財務結算人員應定期與供應商核對賬目，及時發現可能存在的問題。
5、商品進貨與貨款結算應嚴格分開，加強相互監督，保障貨幣資金安全。
6、財務部對外結算，原則上不支付大額現金而采用支票轉賬形式，小額月結，3000元以下的可用現金結算。
7、為保證供應商的貨款安全，供應商結算應提供結算卡、身份證及商品進倉單據等，貨款不得轉往其他單位。
8、現金采購應堅持“錢貨兩清”的原則，現金采購完畢若發現商品流失、現金短少，責任由當事人承擔。
9、“商品付款通知單”應如實填寫，不得涂改，在所需附件齊全后，方可進入審批程序。
（二）付款程序
1、購銷
（1）現金采購（含匯票）：業務員按公司制度規定完成商品進貨申報手續后，填制“借款單”報財務部和財務總監審批，審批完畢交出納備款。采貨當日由商品核算主管派員領款，并與業務員共同前往采貨，采購完畢后于當日將未用完款項交回財務部出納，并在兩日之內將發票和驗收單附在一起沖賬（結算）。
（2）貨到付款：供應商將我公司所訂貨物送到，財務部結算人員根據合同規定，在收到驗收單、進倉單、發票并查詢該供應商相關往來賬目無誤后，由財務部結算員填制“付款單”，經財務主管及財務總監簽字同意后結算貨款。
（3）翻單結算：供應商根據我公司采購部提供的送貨單送貨，財務結算員查詢有關合同，在收到驗收單、發票后，查詢該供應商上次送貨金額及相關往來帳目無誤后，由財務部結算員填制（打印）付款單（結算單），交財務主管審核及報財務總監簽字同意，通知供應商結算貨款。
2、代銷
（1）月結：每月 日以前財務部結算組根據上月商品銷售情況及供應商結算期的安排，編制付款計劃后，按付款計劃和查詢核對該供應商往來帳目后打印（填制）付款單、發票及相應單據報財務部主管和財務總監審批。
（2）半月結：每月 日財務部結算員根據合同和該供應商的銷售額，查詢并核對有關帳目后，打印（填制）付款單并通知該供應商結算，該供應商開具發票，財務部結算員核對無誤后，將付款單、發票及相應單據報財務部主管審核，財務總監審批后付款。
（3）租賃、聯營、保底：每月 日以前，財務部結算組根據上月租賃、聯營、保底廠家商品銷售情況，扣除有關費用和租金，并結合結算期的安排，編制付款計劃，按付款計劃和查詢核對該供應商往來賬目后打印（填制）付款單（通知供應商結算額），待供應商提供發票及相應手續后，結算員將付款單、發票及相應單據報財務部主管和財務總監。
會計核算規則
第一節 會計機構和會計人員
1、公司設立財務部，負責公司全部經濟業務的會計核算和財務管理工作。
2、公司財務部直接向公司董事會負責，主持公司會計核算和財務管理工作。
3、公司的財務部和會計人員要認真履行職責，正確核算、如實反映和嚴格監督各項經濟業務，維護公司利益，保障股東權益。
4、會計人員因調動、辭職、解雇等原因離職時應辦好交接手續，不得中斷會計工作。
第二節 會計核算一般原則
1、公司會計核算采用權責發生制原則，即收入和成本按權責發生時間入帳，并對收入和成本采用同一口徑核算、同一基礎的配比原則進行處理。
2、公司以公歷年度為會計年度（即每年的1月1日至12月31日止）。
3、公司采用借貸復式記帳法。
4、公司以人民幣為記帳本位幣，非人民幣經濟業務，在登記原幣的同時，按確定的記賬匯率折合為本位幣進行反映，記賬匯率參照有關制度再另行規定。
5、公司營銷商品的會計記錄，庫存、營業現場按商品零售價反映。
6、公司在會計核算中應劃清資本性支出和收益性支出的界限，公司凡用于增加固定資產和無形資產等發生的各項支出，都列作資本性支出。
7、公司重要會計政策的處理方法，前后必須一致，不得任意改變，如確需變更，應經董事會批準，并在會計報表中予以說明。
8、公司一切自制憑證、帳簿、報表，包括電腦處理的各種會計資料原則上使用中文書寫。
第三節 實收資本的核算
公司的實收資本由股東投入，公司的資本可以現金、實物投入，公司注冊資本應與實收資本一致，實收資本的增減均應由中國注冊會計師驗證，并出具驗資報告后辦理注冊資本的變更手續。
第四節 貨幣資金及往來款項的核算
1、公司的現金和銀行存款應設置日記帳逐筆登記，有多種貨幣的還應按不同的幣種分別設帳。
2、公司的現金和銀行存款應及時清點，現金如發現短缺，應查明原因，確因當事人責任，由當事人負責賠償，如發現盈余由總經理或董事會批準后，可轉入公司營業外收入。
3、營業現場商品交易收入應及時上繳公司財務部，所有營業短款在查明原因后，由責任人負責賠償，所有營業長款可直接計入營業外收入。
4、公司的應收帳款、應付帳款和其他應收款、其它應付款等往來款項應按客戶幣種分別記帳，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能回收的應收款項查明原因，追究責任，確實無法收回的報董事會批準后，可作為壞帳損失，直接沖減“壞帳準備”。
5、公司的外幣存款、外幣借款和以外幣結算的往來款項，除應登記實際收付的外幣金額外，還應按照公司決定的匯率折合人民幣記帳，公司的外幣存款、外幣借款和以外幣結算的往來款項增加時，按記帳匯率折合人民幣記帳，減少時按帳面匯率折合人民幣記帳，因匯率不同發生的差額折合為人民幣，作為外匯兌換損益處理，列入當期損益。
第五節 存貨的核算
1、公司的存貨是指庫存的商品，包括采購在途中的各種商品等。
2、公司的各類庫存商品實行售價金額核算，實物實結制。
3、公司各類商品購進、銷貨、調撥、進貨退出、銷貨退回、其他存貨的收發領退均應根據實際數量及時辦理會計手續，并應設置有數量、金額的明細帳，逐項逐筆登記。
4、公司發出其他存貨的實際成本，采用加權平均法確定，各類商品銷售按成本大類進銷差價率結轉，低值易耗品按金額一次攤銷法進行核算（數額較大的列待攤費用）。
5、公司的商品每月定期盤點一次，其他存貨半年盤點一次（特殊情況可根據需要隨時盤點，對盤盈、盤虧的存貨經批準后，根據盈虧的原因、數量的大小，分別記入當期費用或營業外收入。
6、公司的各項存貨，如果由于市價下跌，可變現的凈值低于帳面實際成本的，應在年度會計報表中列出這些存貨的帳面實際成本，可變現的凈值及發生的損失。
第六節 長期借款的核算
1、公司凡向其他單位以任何形式借入一年以上的款項，均列為公司長期借款。
2、長期借款的利息支出，如借款用于公司基本建設或增加固定資產，可記入基建成本或固定資產原價，除此以外均記入當期費用。
第七節 固定資產的核算
1、公司界定固定資產的標準為：
（1）單位價值在人民幣2000元以上；
（2）使用年限一年以上。
2、公司固定資產以原價入帳，購入固定資產的原價包括進價、運輸、裝卸、包裝、保險等費用；需安裝的固定資產的原價還包括安裝費用；公司對固定資產進行技術改造所發生的增加固定資產價值的支出，應調增固定資產原價。
3、公司固定資產的折舊，采用直線法平均計算，折舊率按固定資產類別確定。
4、固定資產折舊應根據月初在用固定資產帳面原價按月計提折舊，月內增加在用固定資產，上月計提折舊；月內減少或停用固定資產，當月照提折舊，次月起停提折舊。
5、公司固定資產折舊計提足額后仍可繼續使用的，不再計提折舊，提前報廢的固定資產不補提折舊，提前報廢或轉讓的固定資產帳進行明細核算和實物管理。
6、公司固定資產的購置、出售、清理報廢及內部轉移等，都應辦理會計手續，并應設置固定資產明細賬和固定資產賬進行明細核算和實物管理。
7、公司固定資產每年盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由責任部門查明原因，以書面形式報董事會批準后執行處理，一般應在本年度決算完成。
（1）盤盈固定資產，以重置完全價作為原價，按新舊程度估計折舊入帳，原價減累計折舊之差額作為營業外收入；
（2）盤虧固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后差額作為營業外支出；
（3）毀損的固定資產，按原價減累計折舊，并扣除可以收回殘值和向過失保險公司收回的賠償后的凈損失，作為營業外支出處理。
第八節 無形資產及其他資產的核算
1、公司的無形資產及其他資產包括商標權、版權及其他特許權和商譽等，購入無形資產及其他資產（開辦費以外）按實際支付的金額作為原價入帳，無形資產及其他資產（不包括開辦費）以使用或受益期為攤銷期限，無法確定使用或受益期的分10年攤銷。
2、公司籌辦期間所發生的費用（不包括構成資產價值的部分）均作開辦費列帳，開辦費在5年內攤銷。
第九節 商品費用的核算
1、公司一切與經營活動有關的支出，均應按實際發生數分別列計相關費用帳戶。
2、公司分別不同業務確定費用項目，通過商品流通費用匯集公司在商品經營過程中所發生的各項費用。
3、公司商品流通費用的核算，應根據權責發生制原則配比，運用預提、攤銷等核算手段，對各期成本、費用作必要的調整。
4、公司應加強費用核算的基礎工作，包括原始記錄，實行定額管理，嚴格計量、檢驗制度。
第十節 銷售和利潤的核算
1、商品的銷售應以發出商品提供勞務，同時收訖價款或者取得索取款項的憑據時作為收入實現的標志，各核算期間的銷售收入均必須配套相關的成本范圍。
2、商品銷售發生銷貨退回，不論屬于本年度，還是以前年度銷售的都應減少本月的銷售收入和銷售成本。對會員購貨及關系客戶購貨按公司要求給予銷貨折讓的，對已經銷售的商品由于質量較差或其他原因經買賣雙方協商，同意給予銷貨折讓的，其銷貨折讓金額應在本月銷售中減除。
3、公司利潤總額包括主營業務利潤、其他業務利潤、投資凈收益和營業外收支凈額。主營業務利潤包括公司商業經營項目，例如場地租賃、入場費、推廣費、節日費、電費等業務所形成的利潤；營業外收支凈額是指與公司經營沒有直接關系的各種營業外收入減營業外支出后的余額。
4、公司利潤總額依法計納所得稅，并按公司章程各有關規定分配利潤和各項基金。
5、公司如發生經營虧損，應以次年利潤進行彌補，以前虧損未足額彌補前，不得進行利潤分配。
第十一節 會計科目和會計報表
1、會計科目使用范圍由財務部統一規定。
2、公司會計科目分為資產、負債、所有者權益三大類。
3、公司應編制本公司的財務報表。
4、本公司會計報表及呈報期次：
報表名稱 期次
資產負債表
月報
損益表
月報
財務狀況變動表
年報
存貨明細表
月報
費用明細表
月報
營業外收支明細表
月報
往來款項明細表
月報
固定資歷產及其累計折舊明細表
季報
利潤分配表
年報
銷售收入及銷售成本明細表
日報
第十二節 會計憑證和會計帳簿
1、公司會計憑證包括原始憑證、自制記帳憑證。原始憑證必須內容真實，手續完備，數字清晰準確，外來原始憑證除必須有填發單位簽章外，還應由經辦人員簽字。記帳憑證必須依據經審核無誤的原始憑證填制，并有經辦人簽章，順序編號，隨附原始憑證另行編號裝訂，妥善保管。
2、所有空白單據票證，應有專人以專用登記簿進行登記，領用退回時登記，作廢單據應連同副本存根一并交回。
3、公司帳簿包括手工記錄或電腦處理的總賬、明細賬、日記賬、和輔助性備查帳，各帳簿記錄不得刮擦、挖補、涂改，如需改正應以劃線蓋章法（紅字沖正及補充登記法）。
4、所有貯入電腦內資料在未制成書面記錄前，絕對不準刪除，其磁帶、磁盤必須保留，不得清刪。
第十三節 會計檔案
1、公司的會計憑證、帳簿、報表等各種會計檔案，在月未或年未裝訂成冊，送檔案室保管。
2、以下會計檔案應永久保存：營業執照、稅務登記證、公司章程、董事會決議、驗資證明、查賬報表、長期經濟合同、銷毀會計檔案的清單等。以下會計檔案至少保存15年：會計憑證、帳簿、報表。
3、會計檔案期滿銷毀時，必須列明清單，報董事會批準后方可銷毀。
第十四節 附則
1、本規定由公司財務部制定；
2、本規定解釋權屬公司財務部；
突發事件的處理方案
一、營業中突然停電，造成商場無照明事件的處理
1、值班經理
A、速派人上報部門經理和公司領導，聽從指令。
B、繞場檢查，督促各崗人員采取應急措施，堅守崗位，穩定顧客情緒，防止混亂情況發生。
C、如半分鐘內后備電源未啟動供電，應趕往電工房，及時查明原因，督促采取措施，盡快供電。
D、商場平靜后，15分鐘仍不通電即打鈴，通知保安打開商場大門，同時組織營業部人員協助區域和保安人員疏導顧客離場，對顧客所提物品核單進行檢查。
E、恢復正常后，開門營業。并立即組織清點物品、貨款，出現短缺，按規定處理。
2、防損員
A、固定崗人員當即關閉顧客離場通道門，勸阻顧客停止出入。
B、流動崗人員加強場內巡視，防止偷盜和破壞事件發生。如有情況，應當立即采取果斷措施處理。
C、隨時聽從主管和值班經理的調配，行動迅速。
3、各部門文員
A、迅速到達營業部集合，隨時聽從部門經理或值班經理的安排。
B、收銀管理員迅速到場現場，督促各收銀臺關機，上鎖。
4、部門主管
A、迅速趕到賣場檢查營業員站位，穩定顧客，并根據實際情況作出相應調整。
B、隨時與營業部保持聯系，并將營業部的各項指令及時傳達到所屬各柜組。
5、營業員
A、保持冷靜，立即停止銷售，將正在拿給顧客試用或挑選的商品迅速收回并報以道歉將商品放回原位。
B、打亮應急燈，看管好本人所負責的商品。
C、恢復送電后，立即清點商品，如有丟失迅速上報營業部主管和經理。
6、理貨區
A、立即停止商品驗收和配送
B、看管好商品和資料，堅守崗位。
7、收銀員
A、立即停止正在進行中的收款交貨工作。
B、將所有單據、現金鎖進抽屜堅守崗位，等侍指令。
8、電工
A、迅速檢查后備電源是否已自動開啟運行，如有故障，在最短時間內排除并恢復供電。
B、迅速核實停電原因，因本商場線路造成的停電，在最短時間內修復，屬外部停電，迅速與有關部門聯系，了解原因，要求盡快恢復供電。
注：日常工作中，服務臺、收銀臺必須配備照明器材。
二、火警事件的處理
1、當火勢不危及商場安全時
A、各崗位人員保持冷靜，堅守崗位，看管好商品，穩定好顧客并隨時聽從主管、聽從值班經理的指揮、調動。
B、現場人員及時用滅火器材撲滅燃火，保護好現場。
C、防損人員、主管、值班經理應首先趕赴現場，維持秩序，協調指揮。
D、值班經理作出事件詳細記錄并上報。
2、當火勢危及商場安全時
A、發現人立即上報公司領導、部門經理、值班經理或速報“119”求援。
B、防損、主管、值班經理第一時間到達現場協調各樓層人員組織人力、物力全力自救。
C、各崗人員，要保持冷靜，除穩定和疏散好顧客之外，盡力搶救公司的財產。
D、各通道口防損員堅守崗位，保持消防通道及其它出口暢通。
E、電工班及時的切斷商場內電源，打開消防水。
F、組織營業區域人員以及巡場防損員維持秩序，按先顧客后員工再領導的順序疏散人員撤離商場。
三、盜竊、破壞、行兇、挑釁事件的處理
1、商場發生商品盜竊、破壞、行兇、挑釁事件時，營業員或其他人員應立即通知防損部、值班經理。
2、如果當場將偷盜、行兇、破壞、挑釁鬧事人員抓住，由防損員負責看管。
A、對于偷盜、破壞者，按商品售價的十倍或視破壞造成經濟損失程度進行罰款；如果拒絕接受處理，則由防損員送公安機關處理。
B、對于行兇或鬧事者，視情況依法處理。
3、如查偷盜、破壞者已逃走，值班經理應統計丟失商品，并根據金額大小決定是否報公安機關。
采購部管理制度
一、日常工作制度
1、采購員必須牢固樹立公司利益第一、商品質量第一的思想，刻苦鉆研業務技術，不斷提高業務操作能力。
2、模范遵守公司的各項規章制度，嚴格按照業務操作程序辦理各項業務。
3、采購員如需外出辦理有關業務，應事先向負責人講明去向，經同意后方可外出，否則按公司考勤制度中的有關條款處理。
4、采購員每周不少于10小時參加柜組促銷，掌握商品促銷情況，協助柜組解決銷售中出現的問題。
5、采購員每月開發新的貨源渠道不少于5家，每月對市場情況作一次調查，并寫出書面報告，交采購部負責人。
6、各采購員每月應對所負責的商品進行一次排隊，按商品銷售數量列出最佳供應商名，以便公司及時掌握銷售經營狀況。
7、采購員每周必須參加業務工作會議，匯報本項目的銷售情況和一周工作完成情況，聽取意見和指令。
8、采購員在每月底制定出下月采購計劃，報采購部經理審批。
二、商品采購
1、采購員在選擇商品時，應按照質量合格、渠道明晰、價格低廉的原則選擇貨源。一種品牌的商品只能有一個供應渠道，嚴禁同種商品多渠道進貨。
2、現金采購按業務申報手續，報總經理批準后，由財務部派人攜款與采購員一同前往，采購金額超過10萬元以上的，必須有三人同行，業務完畢后，應在24小時內向公司財務部辦理結算手續。
3、所有市內采購的商品，應先填寫“商品采購申報單”，報采購部經理，經理應在3小時內做出明確指令。采購員則應在24小時內完成采購任務。按同樣程序，市外采購應在72小時內完成，省外應在8天內完成。
三、協助廠家促銷制度
1、采購員對廠家提供的商品樣品（除需品嘗或做破壞性試驗外），一律送行政部，作為促銷商品處理。
2、采購員應做好廠商的聯絡工作，積極協助供貨商推廣商品，每個采購員每月不得少于3家，單項商品不得少于5種。
3、采購員應嚴格按公司促銷活動的有關規定，協助辦理促銷業務。
4、嚴禁以促銷為名，做有損公司利益和形象的事情，違者嚴懲。
商品資料管理制度
為保證商品資料的正確性、完整性，保障商品資料及時、準確登錄，特制定管理制度：
一、所有生效的商品采購合同統一由一名文員存檔、管理。此人員由部門負責人指定。所有環節必須進行資料交收登記。
二、所有采購合同及商品單品表由部門負責人親自領取并發放給各輸單員輸入，并做登記。
三、錄入員完成商品資料錄入后，應及時將商品資料交還給部門負責人，并作登記。部門負責人將商品資料交還給商品資料保管員。
四、錄入員在進行商品資料錄入過程中采購合同、供應商資料、商品單品表未經總經理批準不得讓他人拿走，否則追究責任。
五、錄入員在進行商品資料錄入時，如遇到輸入不能存盤或有錯誤及其他任何問題時，應及時記錄，并及時向相應的營業部各部門主管反映。
六、錄入員在商品錄入期間，不得涂改采購合同、供應商資料、商品單品表。如有發現，追究該份商品資料錄入員的責任。
商品計量管理辦法
一、商場各部門在經營業務中必須嚴格遵守國家和政府的計量法規。
二、商場各部在擬寫各種公文、造具統計報表、記帳憑證、印制各種票據，填定商品帳薄，標價簽，使用廣告廣播等，均應按規定作用法定計量單位。營業部銷售和使用的計量器具上必須要標注法定計量單位。凡漏寫、錯寫和使用舊制計量單位一個扣柜組責任人_____元。
三、各部應根據經營需要購置計量器具，計量器具的精度、等級應按商品的價值配備。購進使用的計量器具必須報電腦部檢查登記備案。
四、營業部在用計量器具必須定期送主管部門檢測。新購置的在商場內使用的計量器具，不論出廠期長短，使用前均須送主管部門檢測。檢測后貼有檢驗合格的標記。不準使用無檢測合格印證和超檢期及經檢測不合格的計量器具。否則被主管部門檢查罰款，除上營業部承擔全部罰款金額外，扣部門_____元至_____元。
五、電腦部對營業部在用的計量器具每月檢查一次，如在檢查周期內發現其精度下降或量值不準，營業部應立即停止使用并及時送有關部門檢驗校正。
六、計量器具使用人員必須嚴格按規程操作使用，不準自行拆卸調校，不得將計量器具亂丟亂放。否則，造成計量器具損壞視情節扣罰當事人。
七、包裝商品上柜前必須進行計量驗收，防止原包裝短少，稱量準確后方可上柜銷售，其誤差不能超過正負5%。
八、使用不合格計量器具，利用計量器具欺騙消費者，被消費者投訴、舉報每筆扣罰柜組_____元。若給商場造成不良影響，將罰營業部______元至______元,并追究直接責任者責任。
九、倉庫進貨時必須嚴格制單填表，定期對倉庫商品數量進行盤點。倉庫出貨時必須單證一致、規格一致、數量一致。
商品質量管理辦法
一、業務部購進商品必須遵守國家有關商品質量的法規和規定。
在洽談業務時、簽訂合同協議時，根據商品性質必須要求供貨方提供商品有效的生產許可證、生產合格證、商品質量抽樣檢測合格報告證明和生產日期、保存日期。缺一項扣部門____元。
二、業務部在購進商品時，應遵循主渠道優先，大廠名廠優先，優質產品優先原則。購進商品既是名、特、優、新，又必須符合國家法規和質量標準。杜絕購進假冒偽劣的“三無”（無廠名、無標志、無出廠合格證）商品。
三、在選擇代銷商品的種類時，應根據時令季節的需要和所在地客戶的大眾需求，選擇有商場或有銷售潛力的商品。滯銷、無市場或市場潛力很小的商品不得采購。
四、銷售下商品為經銷偽劣商品：
1、失效、變質的；
2、危及人身安全和健康的；
3、所標明的指標和實際不符的；
4、假冒優質或認證標志和偽劣造許可證標志的；
5、摻雜、以假充真或以舊充新的；
6、國家有關法律、法規明令禁止生產、銷售的。
五、經銷下列商品，經指出不予改正的視為偽劣商品：
1、無檢驗合格證或無有關單位允許銷售證明的；
2、進口商品未用中文標明商品名稱和產地的；
3、限時使用而未標明失效時間的；
4、實施生產許可證管理而標明許可證編號和有效期的；
5、按有關規定應用中文標明規格、等級、主要技術指標或成份、含量等而未標明的；
6、進口高檔耐用消費品應有中文使用說明而沒有的；
7、屬處理品（含次品、等外品）而未在商品或包裝的顯著部位標明“處理品”字樣的；
8、劇毒、易燃、易爆等危險品而未標明有關標識和使用證明的。
六、凡經銷偽劣商品和被消費者舉報、投訴，視情節重輕扣營業部_____元至_____元。造成人身傷亡、重大財產損失，追究營業部領導責任直到法律責任。
七、營業柜組若發現商品隱含質量問題，應及進報部門領導作出處理，電器、食品、醫藥、化妝品等商品如出現安全性能、變質失效，危及人身安全健康等情況，不能作為處理品出售。否則造成人身安全后果，追究經理責任。
八、對銷售有關國家實行“三包”（包修、包換、包退）的商品，必須認真按“三包”辦法執行，不得推諉刁難。
九、同一種商品在短期內被消費者連續三次以上退換或投訴，確屬質量問題，營業間必須立即停止該商品的銷售并通報業務部，否則按銷售偽劣商品處罰。
十、屬國家技術監督部門規定質量售前報檢范圍內的商品，如不具有法定質檢機構按批次抽樣的檢驗合格報告，營業部及進售前報檢。被有關部門抽查發現應報檢而未報檢的不合格商品，一種扣營業部____元。若違反本條給商場造成重大影響和損失的，扣營業部____元并追究部門領導責任。
十一、商品無質檢報告或質檢報告過期，該商品被質檢部門抽查不合格，其抽檢費和罰款均由營業部自行承擔。
十二、各商品必須有專人收集、存貯、保管與本部有關商品相應質量有關的證明、質檢報告、數據報表、文件資料等，以備檢查時校對。
十三、實行質量跟蹤調查，特別是一樓超市內銷量較大的商品定期進行調查并提出報告。
食品衛生管理辦法
一、所有在商場出售的食品，一律要審核商品的生產廠家的生產許可證和衛生許可證，缺一不可。違者扣部門_____元。
二、業務部、柜組長在簽訂進貨合同協議時，要求供貨方必須按國家《食品標簽通用標準》在食品包裝容器上至少要標明以下內容：商品名稱、凈含量、廠名、廠址、生產日期、保質期和產品標準代號等八項。每缺一項扣部門_____元。
三、嚴禁出售腐敗、霉變、污穢不潔和超過保存期或保質期的食品。違者罰部門______元。造成嚴重食物中毒、給商場聲譽造成不良影響和嚴重后果的，將追究有關人員行政責任及法律責任。
四、生鮮部出售食品，一律使用衛生袋。鮮點、散裝食品須使用售貨工具。違者扣當事人______元。
五、食品貨架必須保持干凈整潔，嚴禁在食品賣場內堆放衣鞋、拖把、撮箕等雜物。違者扣當事人_____元。扣柜組長_____元。
六、鮮點房內須有降溫、通風設施，室內溫度不得超過25℃。
七、食品儲存必須做到：通風避光、隔墻離地、分類堆放、先進先出。要有消除蚊蠅、蟑螂、老鼠等害蟲的措施。
八、食品經營的《衛生許可證》須按時到衛生防疫部門年檢。
九、食品經營人員每年須按時進行健康檢查，新招人員必須經體檢方可上柜。對染有傳染病的員工應及時調離。
十、食品經營人員工作時不許留長指甲、染指甲、戴戒指，違者扣當事人_____元。
十一、被食品衛生監督機構警告、罰款、停業整改、吊銷《衛生許可證》等，受上述處罰之一者，除處罰金額全部由部門承擔外，視情節輕重扣罰部門經理及柜組長_____元至_____元。
引廠進店（專柜）管理方案
第一節 專柜經營型態及廠商選擇
一、自營或出租
自營專柜的優點是管理集中、利潤獨享、服務品質可以確保；可是，由于專柜經營常須涉及專業技術、人才、店號知名度、貨源等因素，為降低風險，應以出租方式設柜，但若設柜項目不須高深的專業知識或屬利潤不高之服務性專柜，如禮盒、煙酒等專柜，則可采自營方式經營。
二、出租廠商選擇
（一）選擇方式。可逕自刊登廣告以招募廠商競標或直接與適合設柜的廠商接洽，以篩選出合適的專柜。至于擇定的廠商能否達成設柜目標，則取決于雙方對合作條件的認同。
（二）選擇條件。專柜能否成為生意好又能增加商場收益的“錢柜”，全靠下列因素的配合程度，而這些條件也正是選擇專柜廠商必須重視的條件：
1、知名度。有知名度的廠商，其商標與商品已深入人心，獲得消費者的肯定，若吸引此類廠商進駐設柜，能吸引更多的消費者。
2、廠商資源配合度。多數專柜，均需擁有專業的人才與技術，才能確保商品品質與服務水準，故設柜廠商能否派遣專業人才、提供專業服務與具吸引力的商品，直接影響專柜的成敗。
3、合作條件。商場與專柜廠商必須有共存共榮的意識，才能合作長久。所以，設柜條件必須合乎行情并被雙方接受，否則，將無合作的可能。
第二節 專柜合約條件
一、合約內容：
（一）位置面積。
專柜如何配置，公司必須先與設計公司確認，再告知設柜廠商，要求其配合施工裝潢，而不能隨便由專柜廠商選擇。至于設柜面積大小，亦須事先規范，以免占用其他專柜區域或顧客通道。
（二）經營期限。
若簽約時間太短，廠商常會擔心日后商場若不續約，其投資設柜成本將無法回收，而且期滿之后抽成條件也有驟然提高的可能；若簽約時間太長，則商場無法配合營業狀況做必要之調整或修正。故一般簽約期最好以一年為限；期滿后，可再續約或換約。
（三）抽成條件。
通常專柜業者常采取營業抽成的方式來支付場地租金，亦即每月自營業總額中，抽取一定百分比的金額交給商場作為租金，此外亦有其他抽成方式如：
1、保底制。不論營業額多少，每月皆繳納一定金額的租金，如同房租一樣。
2、保底+營業抽成制。即不論營業額多少，每月最少需繳一定金額的租金。但若營業額超過一定金額，則超過部分的營業額，即須按約定比例支付給商場。此種方式，雙方均能得到利益，即生意越好雙方賺得越多。但此種計費方式，因抽成方式之不同，又可細分為三種型式：
①保底+固定營業抽成制。即保底，額外再依超過約定營業額的額度，依固定比例支付給商場。
②保底+營業抽成遞增制。即保底，額外再依超過約定營業額的額度，依遞增比例支付給商場。
③保底+營業抽成遞減制。即保底，額外再依超過約定營業額的額度，依遞減比例支付給商場。
至于保底營業額及抽成比例的設定，通常依不同行業的獲利行情來設定。
（四）、營業項目。
為避免專柜經營的商品與賣場品種沖突，影響雙方業績，故應先約定非經商場同意的品項不得任意經營。
（五）裝潢設備。
一般常引起爭議的項目為：
1．費用歸屬。通常專柜廠商會要求商場分擔費用或先行墊款，日后再分期自貨款中扣除。可是，一般營運良好的商場，均會要求營業必須之裝潢設備費用須由專柜廠商自理，但有關水、電、包裝袋等費用，則允許由商場先行墊款，以后自貨款中扣除。
2．裝潢設計。通常專柜廠商均有自己特有的裝潢設計，商場為確保整體的美觀與協調，應要求廠商務必事先提出設計圖樣與說明，經審核后，再交由專柜廠商施工。
（六）變更撤柜。
由于商場經營追求經濟效益，簽約時應與專柜廠商約定，若營業實績在一定時間內達不到約定標準，則基于營運需要，可要求變更、調整位置或撤柜。
（七）營業時間。
對顧客及商場而言，專柜是商場的一部份，故作息時間均應與商場一致，而不得擅自更改營業時間，或自行休業。
（八）履約保證。
為防專柜廠商簽約后，不履行設柜約定，應要求先支付一定的保證金給商場，待日后合同期滿不續約時，再由商場無息返還。
（九）統一收銀。
為避免弊端，統籌現金管理，專柜每日營業款必須經收銀臺集中收款，待月底由商場財務部在扣除各項費用后，返款給廠商。
（十）商品管理。
專柜除指定商品可以銷售外，不得陳列和出售任何逾期或品質有問題的商品。且應遵守超市商品進出貨流程的規定。
（十一）人員管理。
專柜廠商派駐商場的服務人員的工資、伙食、制服等，雖均由專柜廠商負責并負擔，但廠商仍應遵守商場統一管理的規定，以維護商場整體的經營形象。
（十二）廣告促銷。
商場與專柜共為一體，故商場為提升業績，舉辦有關促銷活動時，專柜應盡力配合，所需費用則可經雙方協議，按營業實績比例分擔。而專柜廠商若在其他賣點有降價促銷類似活動時，亦應配合在本商場同時進行，并通知管理人員，以免影響業績。
（十三）其他
除上述各項主要內容外，若雙方認為有必要加入其他條款，亦可增添；以使雙方的權利、義務明確化。
第三節 專柜管理方法
一、人員管理：
（一）將專柜人員納入教育培訓對象，使他們了解各種營運規定及流程，與商場從業人員一樣了解必要的規章制度。
（二）專柜人員同樣要求上下班打卡，以便隨時抽查、考核。
（三）現場主管除開店、關店時查詢專柜狀況外，還應不定時到專柜現場，了解其服務態度、營業狀況、衛生狀況，遇異常現象，應立即令其糾正。
二、商品管理：
（一）要求專柜廠商于開業前，將銷售的商品、價格報送商場查核、備案，了解是否有不當的商品、與賣場沖突的商品、品項不足或價格不合理的現象。
（二）不定期抽查商品之鮮度、品質、品項、價格及標示。了解商品是否依合同的規定，是否常有缺貨的情況，是否銷售品質不良的商品，是否有價格不合理現象等。
三、促銷活動：
（一）商場事先通知專柜廠商促銷活動的時間及做法，并要求其配合，提供促銷品種及分擔廣告費用。
（二）促銷期間，每日檢核商品品種、價格、數量是否與促銷廣告刊登相符，供應量是否充足。
四、業主溝通：
（一）每月定期召集專柜業主開會，檢討下列事項：
1．營業狀況。包括營業額、來客數、客單價等數據及本月與上月間之差異比較和原因分析。
2．商品狀況。包括銷售品種、季節感、品質、價格、出貨時間及顧客意見等。
3．人員狀況。包括服務態度、出勤狀況、專業知識程度及員工士氣等。
4．競爭店狀況。列出同業作法之優缺點并進行分析，以供專柜業主參考檢討。
5．經營方針及規定的傳達。商場當月的經營目標、要求重點、促銷活動及規定事項等，均應在會中與專柜業主充分溝通。
會議決議事項，均應要求專柜業主傳達給專柜從業人員，要求其配合遵守，以避免專柜成為管理死角。
促銷人員管理規定
1、供應商促銷人員的基本要求如下：
（1）年齡小于25周歲（特殊情況或技術工除外）；
（2）男性身高不低于1.65米，女性身高不低于1.55米；
（3）具有高中以上學歷；
（4）禮貌大方，容貌端正，口齒清楚，無身體殘疾；
（5）愿意接受商場工作時間、班次安排，并接受商場管理；
（6）對所促銷的商品熟悉，具有一定促銷經驗。
2、供應商促銷人員到人事部報到時，應攜帶：
（1）供應商介紹信，應注明供應商及業務員、促銷人員的姓名。
（2）促銷人員身份證、健康證、計劃生育證、學歷證件及復印件。
（3）促銷人員近期一寸免冠彩照2張。
3、促銷人員上下班必須按商場規定的時間打卡，不得遲到早退。
4、促銷人員上班必須著商場提供的統一工衣，并要求整齊、干凈、合體，統一佩戴工牌。
5、腳上統一著黑色低跟皮鞋或布鞋，內穿無色或肉色絲襪。不得穿露趾鞋、大頭鞋、松糕鞋。
6、保持頭發整齊清潔，不可染發，不可做怪異發型，長發應束起。
7、面部保持清潔，化淡妝，不得佩戴怪異裝飾物。雙手保持清潔，不得留長指甲，不得涂有色指甲油。
8、站姿要規范正確，精神要飽滿，不得蹺腳、擱腿，不得雙腿交叉，不得倚靠或趴著柜臺和堆頭。
9、上班前不能吃、喝帶強烈氣味食品，如大蔥、大蒜、酒等。
10、上班時間，不準使用尋呼機及手機等通迅工具。
11、接待顧客時絕不允許對著顧客打哈欠、打噴嚏、流鼻涕、擦汗、搔癢、照鏡子打扮等。
12、拿遞物品時要準確、敏捷，輕拿輕放；招呼顧客要心誠語悅，面帶微笑，聲音清晰，介紹商品態度誠懇，敘說得當，聲音溫和；與顧客道別要彬彬有禮，語調要親切柔和。
13、不準聚眾聊天或議論顧客，不準串崗，不準身邊有“傍客”。
14、遵守職業道德，不因個人利益而惡意貶低其他同類商品，隨意夸大其辭抬高商品的身價，不可相互拆臺。
15、尊重顧客的選擇，嚴禁誤導顧客或用高壓手段迫使顧客購買促銷的商品。
16、在清場之前不得換去工衣。
17、私人（個人）工作證不得轉借他人使用，不可代打考勤卡。
18、促銷期間需訂貨時，要出具每日銷售商品的具體數量，以供本柜組組長做參考。
19、若需調換商品陳列位置時，必須事先經過部門同意，經商品定位后，并由一名本柜員工協同進行陳列。
20、本人所促銷商品的條柜，必須保持其整條街商品的陳列整齊、清潔，價格牌正位等。
21、協助本店員工上貨及打價，并把標價簽內貼于指定位置。
22、對所促銷的商品的性能特征必須有深入了解。
23、參與本商場的收市工作，保證本區域商品陳列整齊、飽滿、美觀。
24、在收市后離開賣場時，必須自覺接受防損員的監督檢查。
25、供應商如需更換促銷人員，需提前三天向商場人事部提出申請，經人事部經理批準后方可更換人員。
26、促銷人員如需請假，須提前一天向主管提出申請（1天以內由部門主管決定，兩天以上須報人事部批準）。
商品退換的管理規定
一、凡屬有質量問題的商品，顧客要求換貨的，在確認是我商場出售的后，須經主管同意。顧客要求退貨的，須經經理同意。
二、顧客退換貨要求出示在本商場的購物小票，退貨商品的購物時間不能超過一星期。
三、顧客退換貨原則上不能影響商品第二次出售才可辦理。
四、顧客退換貨如屬大家用電器，必須要有完整的包裝，商品的外觀、內部沒有人為的損壞，不影響第二次出售。
五、以下商品不得退換：
★錄音帶 ★CD
★書籍 ★內衣
★電池 ★化妝品
★ 煙酒 ★食品
商品陳列管理規定
為了改善商場的購物環境，提高商品陳列技術水平和現代化管理水平，增強整體視覺效果，特對商品的陳列作出如下規定：
1、按品種歸類分區、分檔、分架展示陳列，不同品種不同規格
的商品不能混合排列；
2、商品不能在通道上陳列展示，以免防礙顧客通行和購物；
3、商品陳列展示要便于理貨員看管，成線成面，防止商品丟失；
4、整箱陳列的區域，不得有破損，污穢的包裝盒；
5、廣告牌、商品價簽內容及其它表示方法，語句應簡潔易懂，與商品擺設相一致，避免顧客產生誤解；
6、貨架、展臺陳列的商品要做到小集合、小間距、不準空檔，力求整齊、豐滿、美觀，做到特色商品要重點展示，季節商品要突出展示；
7、處理商品的銷售必須注明“處理”字樣，已損壞商品不準上柜或作商品陳列用具，雜物不準擺放在貨架及展臺上，過期食品嚴禁上貨架；
8、隨時保持貨架、展臺的清潔衛生，保證貨架展臺上商品無塵垢。如需營業時清掃，應避免防礙顧客購物；
9、區域經理定期對各貨架、展臺進行檢查，因理貨員主觀原因造成影響商品陳列展示整體效果，視情節予以罰款處理；
10、商品陳列展示總體方案，由經理、策劃負責人統一制定調整。
商場衛生管理規定
1、營業前，員工必須隨時對所在工作區域的柜臺、設備、商品進行清潔、整理。
2、食品柜員工上班時間不得噴香水、涂指甲油、戴手飾。
3、所有清潔工作應在營業前完成，清潔用具及時歸放在指定位置。
4、營業中應在不影響顧客購物的前提下，做到隨時清潔，時刻保持整潔的購物環境。
5、對廢棄的紙箱、封箱紙、條碼紙、標價貼等必須隨時清理，絕不允許影響商場購物環境。
6、對顧客遺留的雜物，應及時清理。
7、商品必須擦拭干凈后方可陳列、展示。
8、模特所著服裝應保持整潔、美觀，掛牌、防盜標簽不得外露。
9、促銷海報和告示牌等各類宣傳品如有脫落、壞損應及時重新粘貼或更換，拆除后應徹底清理干凈。
10、不允許用透明膠纏繞標價簽。
11、雨天須在商場入口處設專人發入塑料傘套。員工應自覺使用傘套，確保商場地面干爽，下班離開時應把塑料傘套歸還發放點。
12、營業后應對商品及其他營業用品進行整理，歸放在指定位置，并對柜臺進行清潔。
接受顧客投訴的規定
一、為切實保護消費者的權益，維護本公信譽，特制訂本規定。
二、接受顧客投訴的范圍有：
1、對商品質量的投訴。包括商品質量上的缺陷，規格不符，技術規格超出允許誤差，發生故障等。
2、對服務質量的投訴。包括對本商場工作人員態度、服務方式、服務技巧等提出的批評意見。
3、對其他工作提出的建議與意見。
三、受理程序
1、服務臺工作人員在接到顧客投訴后，立即填制《顧客投訴記錄卡》，內容包括投訴時間、投訴對象、投訴內容及投訴要求等，并留下投訴人的姓名、地址及聯系電話等。
2、判定投訴性質。首先，確定顧客投訴的類別，然后判別顧客投訴的理由是否充分，要求是否合理。如認為該投訴不能成立，應速報值班經理處理，并當面告知顧客，婉轉說明理由，稍候回復。
3、確定投訴處理負責人。根據顧客投訴內容，確定具體的受理單位和受理負責人，并作書面通知。
4、調查原因。查明顧客投訴的具體原因和具體責任者。
5、提出解決辦法，參照顧客投訴要求，提出解決投訴的具體方案。
6、通知顧客。關于投訴的解決辦法經副總經理批復后，___天內通知顧客，并跟蹤顧客反映。
7、責任處罰。對造成顧客投訴的直接責任者和部門主管按有關規定進行處罰，同時對造成顧客投訴得不到及時解決和圓滿處理的直接責任者和部門主管進行處罰。
8、提出改善工作對策。總結評價，吸取教訓，提出相應的對策，改善企業的經營管理水平和業務運作效率，堅決杜絕同類事件再次發生。
包裝物處理的管理辦法
一、包裝物的范圍：
1、包裝物指商場內不隨商品出售而殘留的紙盒、紙箱、木板、木箱、布袋、塑料袋等包裝物及繩索等廢舊雜物。
2、包裝物由行政人事部統一管理，督促各柜組長和倉儲員及時收集營業現場和倉庫現場的包裝物，保持店堂和倉庫的整潔。要做到隨有隨收。
二、包裝物回收的處理
1、回收的包裝物要及時分級分類進行打包整理，分別堆碼整齊。
2、視包裝物的集中情況，及時聯系出售，加速周轉提高庫房使用效率。
3、包裝回收物的出售由總辦指定有關主管負責，必須有財務人員的監管，在現場復核后方可出售。嚴禁柜組長、倉儲員個人直接出售包裝物品。
4、包裝回收物品的出售價格要根據市場情況來定價。
5、出售包裝物的現金收入要及時上繳。財務部設置專門帳戶，每月清理結算一次，做好當月回收銷售報表送行政人事部備查。
服務臺工作要點
一、存包須知
1、當顧客需要存放物品時，存包處的員工必須：
（1）收下顧客的物品；
（2）將號牌系在物品上，并給顧客另一個相同的號牌。
2、當顧客想要取回物品時，存包處的員工必須：
（1）從顧客處取回號牌并將準確的物品交給顧客；
（2）當本公司員工寄存物品時，收下員工的物品，并交給員工號牌；
3、顧客丟失存包牌的情況下
（1）當顧客及時發現時，存包處人員及防損人員與顧客共同核對所存物品是否相符，核對無誤后，列出物品清單，請顧客確認后簽名，并要求顧客提供身份證復印件一張。
（2）當顧客未能及時發現，所存物品被其他顧客領取，我商場不負任何責任。
二、退貨過程
1、通常程序
（1）如果顧客請求退貨，需提供電腦小票或發票，且商品必須保持原包裝。
（2）以下商品不得退貨或退款：
★錄音帶 ★電池
★CD ★化妝品
★書籍 ★煙酒
★內衣 ★食品
2、退款程序
（1）無發票或電腦小票退貨、破損的退貨必須經經理允許方可進行；
（2）單件商品價值在500元以下的由服務臺人員驗貨后直接辦理退貨；
（3）商品價值在500以上的需經部門經理簽字后方可辦理退貨；
3、員工工作要求
（1）填寫“銷售退回證明”，單品價值在500元以上的，請部門主管簽字，一式兩聯。
（2）把退貨的價格輸入收銀機退款。
（3）將退款收據和顧客所提供的發票附在“銷售退回證明”上，以備收銀和防損員檢查。
（4）顧客簽好“銷售退回證明”。
（5）將退款交給顧客。
（6）負責退貨的人員要嚴格把握商品的質量，以防不法份子換取本公司的商品。
（7）第一聯的“銷售退回證明”分部門放好，以備防損員檢查。
（8）將第二聯存檔。
4、對顧客意見的處理
（1）當顧客對公司的服務有意見時，請其到總臺說明情況。
（2）請顧客填寫“顧客建議登記表”。
（3）每星期總臺人員將建議分類匯總，上報商場總經理。
5、對顧客遺留物品的處理
（1） 存包處人員在每日關店后，需清理存包處的物品。
（2）顧客遺留的物品，按數量、名稱登記到“顧客遺留物品清單”上，并由登記人簽名。
（3）存包處人員將物品交給防損部保管，并請接收物品的防損員在清單上簽字。
（4）次日，存包處人員取回物品，核實所登記物品無誤后簽字，并請防損部交貨人員簽字。物品如有丟失，立即通知防損部。
（5）顧客遺留物品三天后未取走的，交由防損部處理，并填寫“顧客遺留物品交接清單”。
收銀員工作程序
一、營業前
1、到指定地點領取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當面清點清楚。
2、到達收銀臺后打開總開關，依次開UPS電源、顯示屏、主機，
輸入密碼，進入銷售狀態，核對電腦顯示的收銀員工號是否正確，打開錢箱，放入備用金。
3、對所在收銀臺的銀行卡機進行聯結。
4、認真檢查收銀機、讀碼器是否正常，如有異樣立即向組長或主管匯報。
5、將營業所需的收銀專用章、私章、印臺、解碼器擺放好，清點辦公用品是否齊全，檢查各種規格購物袋存量是否足夠。
二、營業中
1、分類整理好派發物品及公司有關促銷宣傳單，準備營業。
2、顧客來到收銀臺前，收銀臺應熱情接待，不得以任何理由推諉，入機前應先對顧客購買的商品作大致分類，然后逐一入機。
3、商品輸入機時要求正確、規范掃描，在掃描器最敏感的地區按掃描器指定箭頭方向將商品劃過，聽到“嘟”的響聲后，再仔細核對每個商品與電腦顯示的品名、規格、價格是否一致。
4、讀不出條碼的商品馬上用手工輸入，不得用不同條碼的同價商品代替入機，同條碼的多件商品清點數量后直接用數量鍵輸入電腦，或間隔掃描。
5、能打開外包裝的商品必須打開包裝并將實物與電腦顯示的規格進行認真核對。
6、當電腦顯示的商品資料與實物不符時：
（1）柜臺打錯價，在收銀監察員或防損員證明后按低價售出，差價由柜臺負責人賠償，收銀員作好記錄并立即向主管匯報。
（2）商品品名、規格、條碼（編碼）不符時，應委婉地向顧客解釋，并及時通知理貨員進行更換。
（3）顧客私自更換條碼，一旦發現，立即報防損部處理。
7、商品的正常折扣由電腦自動執行，其它由授權人參照公司規定辦理。
8、在未結算前發現輸入錯誤應使用“更正”、“取消”鍵，并由當班收銀監察員在電腦小票第二聯上簽名，以保留備查。
9、營業中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知電腦部主管。
10、所有退換貨按公司《商品退換管理規定》嚴格執行。
11、支票結算時必須審核以下內容：有效期、限額、印鑒、開戶行、帳號及有效證件，支票不允許折疊。現場發貨須由區域經理以上人員簽字。
12、銀行卡結算嚴格按公司《銀行卡結算管理規定》操作。
13、具備防盜意識：
（1）當顧客將超市同類商品帶入超市時，收銀員必須核對實物與電腦小票，發現異常立即報告防損員；
（2）開單區購買的商品由超市出收銀臺時，收銀員必須核對實物與電腦小票，發現異常立即報告防損員；
（3）收銀員檢查顧客的商品時，如發現沒有電腦小票，須請收銀主管或防損員核查；
14、需用設定鍵輸入的商品，收銀員按實際金額，先按數量鍵，再按設定鍵輸入電腦，核對電腦無誤后收款。有硬標簽的商品應用解碼器逐一取下，軟標簽的商品在解碼器上消磁。
15、當班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，離開收銀臺須將收銀機退至輸入密碼狀態，鎖好辦公用品，出口掛好圍欄，掛出暫停牌方可離開。
16、所有商品輸入電腦后，應快速、準確地為顧客報出應付金額，并詢問顧客是否還有其它商品及用什么方式結算。
17、交易時必須做到唱收唱付，并熟練地為顧客分類裝袋；易碎商品，及時提醒顧客。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中。
18、開單銷售區
（1）交易前，審核購物單是否填寫正確。審核內容包括：班次、柜組、日期、編碼、品名、規格、單位、數量、單價、金額、合計、開單人簽名。要求書寫端正、清晰、不得涂改。
（2）將商品編碼輸入電腦，核對購物單與電腦顯示的內容是否一致，若不符，請顧客將購物單退回柜組重新開單。
（3）收款后在電腦小票第二聯和購物單上分別蓋收銀專用章和收銀私章，連同零錢一同交到顧客手中。
（4）留下的第三聯電腦小票標明柜臺、單號并分類插放。
（5）顧客持不同柜組的多張購物單一起付款時，收銀員不得進行分單結算。收款后需在電腦小票右側的空白處標注各柜組的名稱。
（6）凡有促銷的商品售出時，收銀員須在購物單的右下角注明實收金額，退貨時注明實退金額。
（7）柜組遺失已蓋章的手工購物單時，首先區域主管在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀員操作號、班次在補單上注明，再蓋章確認。
19、開具發票時應注意：
（1）開具發票前認真閱讀發票封面的“使用須知”，按規定格式填制發票，要求字跡工整、清晰。
（2）認真做好發票的交接工作，包括發票的分類、登記、保管。
（3）開具發票時，不能改變商品的性能和單價。特殊情況須報主管以上人員處理。
（4）作廢的發票必須三聯同時作廢并完整保留。
（5）儲值卡購買的商品在發票上注明“卡購”。
（6）需要保修的商品，收銀員必須在發票上寫明品名、規格、單位、數量和單價。
（7）顧客購買電器類商品，需開其它商品的發票，收銀員應在電腦小票上注明。
20、禮品包裝收費應注意：
（1）收費標準按公司物價規定執行，由包裝員開具兩聯購物單到指定收銀臺付款。
（2）收銀員收款后在購物單上加蓋收銀專用章和私章，第一聯交顧客傳包裝員，第二聯保留做繳款憑證。
（3）包裝員憑當日購單做柜組單據匯總日報表，統一交財務部對帳。
（4）包裝員必須按顧客要求耐心、細致、熱情地做好禮品包裝。
21、交接班應注意：
（1）交班人向顧客解釋：“對不起，我們正在交班，請稍候”。迅速將營業款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，核對操作員號后立即收銀。
（2）對所有銀行卡機進行結帳，所有單據分類裝訂。
（3）收銀臺所有辦公用品一一清點、交接。
三、營業后
1、收好備用金、營業款及各類單據到指定地點做單，金額超過三萬元應請防損員護衛。
2、按公司規定的金額留存備用金。
3、收銀員按規定格式填寫現金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。
4、開單銷售區收銀員將單據按柜組分類裝訂，在現金繳款單上分類注明并統計張數、金額和總計金額。
5、做好單后，將營業款與現金繳款單核對，無誤后將現金繳款單的第二聯與營業款裝入現金袋內并鎖好，各類單據與回收的儲值卡裝入卡袋內，最后在自己的記錄本上登記。
6、營業款到指定地點交主管簽收，收銀員將備用金有序地放入保險柜內，并在記錄本上簽名。
7、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態，再按規定關機，鎖好收銀專用章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩。
員工宿舍管理制度
一、住宿管理規定
1、本商場員工進出宿舍大門需主動向大門安管員出示員工證，新員工需憑入住單辦理入住手續。
2、來訪者需持本人有效證件，如身份證、暫住證等，在宿舍大門安管處認真登記后方可上樓探訪。
3、員工宿舍不得留宿外人，來訪者必須于每晚10：30前離開。
4、員工無正當理由一律不得外出租住宿舍，每晚必須在凌晨1：00點內返回宿舍。
5、嚴禁員工在宿舍內從事賭博、色情、吸毒等一切違法犯罪活動，一經發現立即予以開除并送公安機關處理。
6、員工之間要團結友愛、熱心助人、和睦相處。
7、在確定入住的房號、床位后，不得隨意擅自調換，如情況特殊確需調換，須經舍監簽字同意后方可調換。
8、員工不得在宿舍內私接電線，不得使用大功率用電器，預防火災事故發生。
9、每晚十二點后嚴禁在宿舍內高聲喧嘩、放高音喇叭等，以免影響他人休息。
10、嚴禁男女混雜，不得在宿舍公共區域內穿三角褲衩和坦胸露背的衣服。
11、注意節約用水用電，杜絕水長流、燈長明現象，做到人走水停燈滅。
二、衛生管理規定
1、保持宿舍區域衛生干凈整潔，嚴禁亂放、亂吐、亂扔。
2、每個宿舍的員工負責本室的清潔及包干區域的衛生，實行輪流值日制。
3、垃圾應扔進指定的垃圾桶內，嚴禁向窗外亂扔雜物，以免發生意外。
4、保持門窗明亮、墻面潔白，不亂涂亂畫。
5、用完廁所隨手沖水，嚴禁將雜物扔進下水道及便池內，以免造成堵塞。
員工食堂管理制度
1、上班時工作人員穿潔凈的工作衣，戴工作帽、穿鞋，不留長指甲。
2、食堂要做到無蠅、鼠、蟑螂及其它有害昆蟲。
3、蔬菜要做到反復漂洗，去除菜水、避免蔬菜受農藥污染引起的食物中毒。
4、食品貯存、加工及刀、案等工用具做到生熟分開。
5、所用原料做到無毒無害，不用國家禁止使用的有礙人體健康的食品原料。
6、公用餐具要做到一洗二刷三沖四消毒五保潔。
7、工作人員打飯菜時要保持雙手潔凈，并用工具裝飯菜。
8、工作時不準抽煙、吃東西，保持廚房衛生、整潔、無臭味無蟲害，地面無積水、污物，垃圾桶隨時蓋嚴，并及時清理，保持清潔。
9、工作人員每年進行一次健康檢查，傳染病患者須調離炊事工作，無健康證者不得上崗。
10、員工須排隊憑飯卡就餐，不得在食堂內高聲喧嘩、敲打餐具。
11、剩飯剩菜須倒入指定的垃圾桶內，不得直接倒在飯桌上。
12、按自己的飯量打飯，嚴禁浪費。
13、就餐時必須在食堂范圍內，不得把飯菜拿到宿舍。
14、用完餐后將餐具放到指定位置，擺放整齊。
辦公室人員管理制度(13)
中山市xxxx有限公司文件
辦公室管理規章制度
為加強公司規范化管理，維護公司良好形象，給大家創造一個安全、健康、舒適的辦公環境以及營造良好的企業文化氛圍，特制定本制度。
第一章 儀容著裝規范
1. 員工上班期間要按公司規定統一穿公司發放的工作服，且著裝要大方、得體、整潔、衛生。
2. 女員工不得留及腰長發，且發型要端莊、大方、美觀。
3. 女員工不得濃妝艷抹、不宜用香味濃烈的香水、衣領不得過低，化裝應盡量給人清新健康的感覺。
4. 女員工不得穿超短裙、透明、半透明服裝或奇裝異服。
5. 男員工不得佩戴耳環、不得留過耳長發、不得留過長指甲，不得穿拖鞋、背心、短褲或奇裝異服。
6. 男員工不得留長胡須及絡腮胡、身體裸露部位不得有刺青或紋身。
7. 男員工應經常剃須潔面、勤剪指甲，保持發型整潔和儀容清爽。
8. 員工上班期間應保持良好的精神狀態，精力充沛、樂觀進取。
第二章 禮儀規范
1. 在公司任何場合接待來賓或與公司內外人員交流時，應注視對方、微笑應答、不得以任何形式的言行冒犯對方。
2. 在任何場合應規范用語，通常情況下應使用普通話交流，不得使用方言，且言語要客氣、語氣要溫和、音量要適中，嚴禁大聲喧嘩及說臟話、粗話。
3. 如有客人進入辦公區域工作場所應熱情主動，禮貌問答。
4. 在辦公室應保持良好的站姿、坐姿、行姿，不可高聲呼叫他人。
5. 與他人交談，要專心致志、面帶微笑、言語平和、語意明確。
6. 進入上司辦公室或正在使用中的會議室時應主動敲門示意，且出入房間時應隨手關門。
7. 對待上司、同事、下屬都應該要禮貌、尊重，對待客戶要熱情。
8. 同事之間協調溝通問題時，應本著“換位思考，解決問題”的原則， 心平氣和的進行交流溝通。
第三章 基本行為規范
1. 辦公大廳和各獨立辦公室上班時間應保持安靜，禁止大聲喧嘩、追逐奔跑、嬉戲打鬧。
2. 禁止在上班時間內玩游戲、看視頻、聽音樂、瀏覽與工作無關的網頁或新聞、進行與工作無關的網絡交流及做其它與工作無關的事情。
3. 向領導匯報工作應簡明扼要、實事求事，不可捏造事實、隱瞞 謊 報、亂生是非。
4. 不得借用公司電話撥打私人電話，上班時間如需要撥打或接聽私人手機電話應做到；言簡意賅、長話短說。
5. 當事
6. 當責任人不在工作崗位或不能及時接聽電話時，鄰座同事或相關人員應該有意識的主動代為接聽或轉接其電話并做好相關記錄。
7. 禁止在辦公區域內吃早餐、零食或飲食有強烈氣味的飲料。
8. 禁止攜帶寵物（如貓、狗、豬、兔等）進入辦公區域。
9. 員工在上班時間接見親友應向公司相關領導申請，在獲得批準后須在指定的會客區進行接待，不得將親友帶進辦公區域或其它工作場所。
10. 未經他人許可不得私自操作他人的電腦或手機及翻看他人的報告、表單、圖片等文件資料。
11. 工作時間內不得無故竄崗、離崗，不得閑聊及大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
12. 辦公桌面應素雅、整齊、清潔，各類文件應存放整齊，不得隨意堆放，且文件擺放不應高于辦公桌立面高度。
13. 長時間離開辦公區域或下班離開辦公室前，應將各自責任區內的辦公設備及相關用電設施電源關閉。
14. 下班離開前應將各自辦公桌上的辦公用品及文件收拾整齊，辦公座椅應推進辦公桌下面，不可隨意擺放。
15. 通常情況下應使用電風扇進行降溫解暑，當辦公室內溫度達到或超過33℃時方可開啟空調，但空調最低設定溫度不得低于24℃，室內溫度判定以室內溫度計顯示數據為準。
16. 未經行政部許可，不得私自變更辦公位置和辦公設備擺放位置。
17. 嚴禁坐立于辦公桌上或將腿腳放在辦公桌椅上，上班時間不得半躺在辦公椅上或趴在辦公桌上。
18. 禁止在辦公區洗手間等非吸煙區吸煙或銜著煙在非吸煙區走動。
19. 禁止在辦公室內亂拉亂接電線及使用非辦公需要的電器設備。
20. 禁止在辦公家具、辦公設備、墻面上亂寫亂畫及釘掛非公司規定的標語或圖冊等物品。
21. 禁止用桶裝飲用水清洗茶杯及餐具等物品，不得將廢水倒入垃圾簍。
22. 嚴禁從辦公室窗口往外傾倒廢水及亂扔煙頭、紙屑、果皮及其它雜物。
23. 禁止將煙頭、紙屑、果皮等垃圾扔進植物盆景內。
24. 禁止在洗手間的洗手盆內清洗拖把及脫色嚴重之物品。
25. 禁止將茶葉及容易造成下水道堵塞的廢物殘渣倒入洗手盆內。
26. 使用完洗手間后應及時放水沖洗，并關掉照明燈和排氣扇開關。
27. 辦公設備和用品的維修與領用應進行報備申請，不得私自維修或挪用，更不得故意損壞或浪費。
28. 使用打印機、復印機、傳真機、掃描儀所產生的文件資料應及時取走，不得長時間堆放在辦公設備上面，以免文件資料遺失或相關信息泄漏。
第四章 安全衛生管理規定
（一） 安全管理
1. 公司重要文件資料應妥善保存，不得隨意擺放，對于公司的發明專利、圖紙、軟件、技術資料要重點管理，嚴防遺失或泄漏。
2. 辦公室文件柜和三樓展廳鑰匙應交由專人管理，不得隨意交給他人使用，各自辦公抽屜鑰匙由其本人保管使用，不經公司批準任何人不得私自配備辦公室相關鑰匙。
3. 長時間離開辦公區域或下班離開前應鎖好辦公抽屜及文件柜并關好門窗水電。
4. 盡量不要在辦公室內存放現金、手機等貴重物品。
5. 禁止在辦公室存放管制刀具、槍支、氣味強烈物品、有腐蝕性的化學品及其它易燃易爆危險品。
6. 長時間離開辦公區域或下班離開前應關閉相關用電設備電源并撥掉相關充電設備，以免發生意外事故。
7. 如發現辦公室用電用水設施出現故障，應及時主動向行政部報告情況，以便安排人員維修，以免引發事故或造成不必要的浪費。
（二） 衛生管理
1. 每位員工應應自覺維護干凈、整潔的辦公環境，時刻保持辦公室地面清潔衛生，做到地面無積水、無污物，不隨地吐痰及亂扔垃圾。
2. 應保持辦公設備及設施（電腦、顯示器、打印機、復印機、傳真機、電話機、空調柜機、風扇、掃描儀、飲水機、辦公桌椅等）整潔衛生，應按相關維護保養規范經常進行清洗擦拭，
3. 辦公設備及設施旁邊不得存放空置水桶、個人物品及無關物品，打印廢紙應疊整齊后放在打印機旁。
4. 沙發、茶幾使用過后應主動整理干凈，不得存放水杯、報紙、雜志及其它無關物品，煙頭應熄滅后扔進煙灰缸。
5. 會議室使用過后應將臺面整理干凈，雜志、水杯及相關會議設施應各自歸位，并將椅子推進會議桌下面，保持會議室整體敞亮整潔。
6. 衛生間的便池、洗手盆使用過后應放水沖洗干凈，并保持地面干凈、衛生、無積水。
7. 公共區域（如走廊、樓梯間、休息區等）不得擺放或堆積雜物，相關物品或設施的擺放要干凈整潔，并且擺放及使用要符合安全規范。
第五章 附則
1. 本制度由行政人事部會同相關領導協商制定，并具有最終解釋權。
2. 如有員工違反此制度，根據情節輕重，公司將給予；口頭警告、通報批評、扣除獎金、降薪降職、辭退等處罰。
3. 本制度的檢查、監督由行政人事部及相關部門負責人執行。
4. 本制度自頒布之日起嚴格執行。
辦公室人員管理制度(14)
辦公室管理制度
第一章 總則
1、為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制定本制度。
2、本制度適用于辦公室所有成員并嚴格遵守各項規定。
3、切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
4、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
第二章 職責范圍
1、辦公室管理人員直接受辦公室主管領導，在直屬主管的領導下主持開展辦公室的各項工作。
2、負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
3、負責公司文件管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務有序開展。
4、協調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。
5、負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
6、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。
7、 協助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發傳真等。
第三章 辦公室事務管理
一、文件檔案管理制度
1、文件管理制度
1）文件的起草、收發、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。
2）公司上報下發正式文件的權利主要集中在辦公室，各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。
3）公司對內公開文件由辦公室負責起草和審核，董事長簽發；各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草，辦公室負責審核，審核無誤后打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由董事長蓋章，簽發。
4）凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5）機密文件由辦公室主管保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。
6）各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需辦公室主管審批，董事長批準后方可借閱。
7）辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8）按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9）根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀，需上報辦公室主管簽字批準，按照文件管理制度進行處理。
10）文件管理流程
內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發→打印文件→下發文件→文件存檔
外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀
借閱流程：提出申請→辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀
2、檔案管理制度
1）應歸檔的文件、材料由辦公室人員負責收集，份數齊全，包括附件、批復、定稿等。
2）所有歸檔文書材料經過初步整理，根據時間先后順序再按同一項目文書材料集中整理，并貼上標簽。
3）堅持平時歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4）各部門需借閱相關檔案，須由辦公室主管簽字，審核通過后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5）檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6）檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
7）檔案管理流程
根據文件、文書目錄整理需要歸檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退
二、 辦公用品管理制度
1、公司辦公用品的采購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月25號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，辦公室根據各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經董事長簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管領導批準。
3、根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4、各部門申領的辦公用品需及時發放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。
5、任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。
7、辦公室建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。
8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
三、 會議管理制度
1、收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
2、會議主持人負責會議的召開并負責現場秩序的維護，辦公室文員負責做好相應的會議記錄。
3、辦公室文員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。
4、按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文書管理制度規定執行。
6、會議流程
會前：確定議題、會上所需資料準備、通知→會中：積極參與，做好會議記錄→會后：整理會議記錄→張貼→歸檔整理
四、 環境衛生管理制度
1、清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會議室、地板及其他納入在內的區域。
2、清潔衛生實行各部門清潔區責任制，辦公室做好衛生區域的劃分，督促各部門打掃各自負責的辦公區域衛生，并負責衛生檢查工作。
3、由辦公室不定時對清潔衛生進行檢查、維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
4、未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
5、環境衛生管理流程
劃分衛生區域→各部門完成清潔項目→監督檢查→辦公室人員檢查、維護→發現問題→執行處理
五、日常事務管理
1、 接待管理
1）來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
2）以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規范。
3）接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。
4）流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔。
2、考勤管理
具體考勤工作流程及方式參照《考勤管理制度》。
3、報刊收發整理
1）辦公室管理人員按照公司實際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關手續。
2）辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
3）任何人不得隨意將公司內部刊物挪為他用。
4）報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
5）流程設計：收發報刊→整理→放置資料架→定期清理
4、文化宣傳管理
1）負責公司內部文化活動的宣傳和落實工作，同時負責公司外部的宣傳維護工作。
2）根據需要，及時收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作，做好重要會議或活動的攝影錄影工作。
3）關注國家政策法規，及時記錄政策動向，制作簡報以供學習。
4）收集與工作有關的學習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進行進度跟蹤。
5）負責公司微信公眾號運營及公司網站內容維護。
6）流程設計：獲取信息來源→編輯整理→張貼→學習→存檔
六、其他事務
1、收發傳真等其他事務。
2、負責公司文書的打印復印工作。
3、負責室內花卉的養護工作。
4、協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。
辦公室
2018.1.3
董事長審批意見：
辦公室人員管理制度(15)
辦公室管理制度
為了規范辦公室管理，提高工作效率，依據公司《行政管理規范》制定本制度一、上班時著裝整齊、服裝統一、坐姿端正。
樹立良好的公司形象和個人形象。
二、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。
營造良好的工作環境。
三、未經許可，員工不得隨意進入辦公室，有事情統一由管理人員或文員辦理。
維護辦公室的權威性。
四、辦公室須有專人值班，不得空缺。
負責接聽電話，接發傳真和來訪接待。
五、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。
接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。
六、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語您好\請\謝謝\對不起\再見七、辦公室傳真機、復印機由專人負責，出現問題及時通知專業人員維修。
不得用傳真機撥打電話，不得傳真復印個人資料。
八、行政人事部及時打印話費清單，掌握和報告公司業務電話及私人電話的撥打情況。
九、辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。
十、公司電腦專人使用，并有保密措施。
上班時間不得使用電腦練習打字、玩游戲、上網瀏覽與工作無關內容。
十一、公司電腦及網絡統一由專人維護保養，任何個人不得私自帶盤上機操作及安裝。
十二、做好保密工作。
尊重別人隱私和公司制度。
做到不聽、不問、不傳。
十三、下班時隨手整理自己的辦公桌。
關閉空調，關窗，斷電，鎖門。
本制度解釋權屬總辦主任
辦公室人員管理制度(16)
辦公室管理制度
辦公室日常管理制度
諾丹工程〔 〕
第一章 總則
辦公場所是員工從事經營管理的勞動場所，公司努力創造一個安全、舒適、健康的辦公環境，員工應自覺維護良好的辦公環境，特制定本制度。
第二章 員工行為規范
1、員工著裝要求得體、大方、整潔。
a) 女員工上班時間不可著濃妝，勿佩戴過多飾品，奇裝異服等。
b) 男員工上班時間不得著背心、短褲、拖鞋。
2、員工舉止要求文雅、禮貌、精神。
a) 上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，樂觀進取。
b) 對待上司要尊重，對待同事要禮貌，對待客戶要熱情，處理工作
保持頭腦清醒冷靜，提倡微笑待人，微笑服務。
c) 保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫她人。
d) 出入會議室或上司辦公室，主動敲門示意；出入房間隨手關門。
3、員工言談要求親切、誠懇、謙虛。
a) 與她人交談，要專心致志，面帶微笑，言語平和，語意明確。
b) 嚴禁說臟話、忌語，使用文明用語。
c) 同事之間溝通問題時，應本著“換位思考、解決問題”的原則，
語言應禮貌， 平和。
d) 見到領導時應主動打招呼，向上級匯報工作時應簡明扼要、實事求是。
第三章 員工日常工作行為規范
1、辦公大廳、各獨立辦公室上班時間應保持安靜，禁止高聲喧嘩、嬉戲打鬧。
2、禁止在上班時間玩游戲、進行與工作無關的網絡聊天、瀏覽與工作無關的
網頁和 視頻、下載電影游戲及做與工作無關之事。
3、公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，
須事先向人力資源部提出申請，經批準后方可使用。
4、員工產生打印或傳真后的稿件，應立即拿走，禁止堆放在傳真機或復印機上。
5、嚴禁在上班時間內使用公司電話播打私人電話；上班時間如需接聽或撥打
私人手機，應做到言簡意賅、長話短說，不允許長時間接聽或撥打私人電話。
6、工作時間內禁止在辦公區域內食用有氣味的食品及零食。
7、工作中未經她人許可，不得擅自翻閱她人的文件、資料、報告等材料。
8 辦公桌上應素雅、整齊、清潔，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放；資料堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。
9、辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅推進辦公桌下面。
10、未經人力資源部同意，禁止私自調換工作位置或挪動辦公設備。
11、工作時間對待領導、同事、來訪者等應熱情、有禮貌。保持良好的工作
情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中。
12、工作中同事之間應本著以公司利益為重，團結合作、快捷高效為原則，
應及時 解決可能存在的矛盾和問題。
第四章 辦公室安全衛生管理規范
（一）衛生管理
辦公室是大家日常工作的勞動場所，衛生情況能直接影響到個人的工作
情緒，為使大家能夠擁有一個舒暢、美好的辦公心情，營造潔凈、宜人
的辦公環境，制定本制度。
1、公共衛生：
已由公司請專人打掃，每位員工應自覺維護干凈、整潔的辦公環境。
具體維護措施如下：
公用設備：打印機、飲水機等公用設備附近不得存放個人物品，打印
廢紙需碼整齊后放在打印機旁。
會議室：使用過后需將桌面整理干凈，雜志水杯各自歸位，并將椅子推進
會議桌下面，保持橫面平行。
休息區：沙發、茶幾使用過后主動整理干凈，不允許存放雜志和報紙等。
衛生間：保持地面干凈無水漬，便池、洗手池使用過后沖洗干凈。
地面： 保持地面干凈清潔、無污物，不得隨地吐痰、亂扔廢棄物等。
2、員工個人衛生
員工個人工位衛生由個人負責整理干凈，須做到：
辦公電腦：要定期清理，需做到表面干凈 、無污漬灰塵。
資料：擺放整齊，堆砌高度須低于辦公桌隔板立面高度。
桌面：保持干凈、整潔、無污漬灰塵，不得在桌面上擺放與工作無關的物品。
3、軟環境
吸煙：公共、辦公區域內嚴禁吸煙，需要吸煙的人可去不影響她人工作的 地方。
食品：禁止在辦公區域內食用有氣味較重的食品及零食。
（二）安全管理
為保證公司財產及員工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。
辦公室人員管理制度(17)
辦公室管理制度辦公室管理制度
一、辦公室管理條例
第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章 細則
第二條 服務規范：
1.儀表：公司職員工應儀表整潔、大方；
2.微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，切不可冒犯對方；
3.用語：在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩；
4.現場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待；
5.電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第三條 辦公秩序
1.工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。
2.職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、總經理室）或通過公司內線電話聯系，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
3.職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4.各部門專用的設備由其部門指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養工作。
5.發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三章 責任
本制度的檢查、監督部門為公司辦公室共同執行，違反此規定的人員，將給予50-100元的扣薪處理。
二、辦公室物資管理條例
第一章 總則
為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本規定，此規定的執行部門為辦公室。
第二章 物資分類
1.公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。
2.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等
3.管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等
4.個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的物資；
5.實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機。
第三章 辦公用品物資采購
1.公司辦公用品物資的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。
申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批準；300元以上（含300元）部門主管同意，辦公室審核，總經理審批。
2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：
1)定點：公司定大型超市進行物品采購。
2)定時：每月月初進行物品采購。
3)定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。
4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。
第四章 物資領用管理
1.公司根據物資分類，進行不同的領用方式：
2.低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用
3.管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用
4.貴重物品：根據專立文件的領用程度來領用
5.實物資產：由辦公室設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀
第五章 公司物資借用
1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門主管簽字認可
2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還
3.借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償
第六章 附則
1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續，未經辦公室認可的，其它部門不得為其辦理離職手續。
2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。
3.本辦法由人事部解釋、補充、修改時亦同，經總經理批準頒行。
三、傳真使用管理辦法
(一)、總則：為加強公司傳真使用管理，特制定本辦法。
(二)、使用范圍
1.本辦法適用于公司使用傳真機的各種情況。
2.使用范圍包括本地、國內、國際傳真。
(三)、傳真的接收管理
1.傳真件的接收納入公司收發管理辦法范圍內，由收發員統一接收。
2.傳真件接收后，填寫收件登記簿，并及時分發收件部門和人員。涉及公司事務的原件在行政部留存，業務部門留復印件。
3.公司傳真機應隨時處地開機接由狀態。
(四)、傳真的發送管理
1.各部門和人員發送傳真，由收發員統一發送；重要文件可由當事人親自發送。
2.傳真發送，須經領導批準，填寫發文登記簿表，并及時發送出去；因故不能發送，應及時通知有關當事人迅速另行處理。
3.傳真原件留存行政部。
(五)、附則
傳真電話不能被占為普通電話使用，以免延誤傳真收發。
四、公司值班管理條例
一、總則：為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。
辦公室人員管理制度(18)
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辦
公
室
管
理
制
度
行政辦公室管理制度
1、行政后勤工作人員，上班時按規定著裝、儀表整齊，符合要求。
2、辦公人員辦公桌面只允許擺放與工作有關的日常辦公用品，禁止擺放辦公以外的私人物品。
3、辦公人員要嚴格遵守工作紀律，嚴禁工作時間在走廓逗留或在辦公室內喧嘩、聊天、玩電腦游戲、吃零食、口香糖等，在辦公樓走廓內右側通行，禮讓來賓，主動問好，文明問答。
4、對到本部門辦事的員工或外來人員熱情接待，本部門的業務不得無故推諉、拖延不辦，對確實辦不了的，耐心解釋并確定辦理時間。
5、非工作原因，下班后不得用辦公電腦上網、聊天等做與工作無關的事。
6、遵守本崗位用餐時間。
7、因公外出辦事要到人事行政部簽署外出辦事登記，否則，查崗時不在，同事又說不清楚去處的，按無故脫崗處理。
8、各部門辦公室必須確定安全防火衛生負責人或責任人，下班前應檢查辦公室內各種水、電源開關，關閉門窗后方可離開。
9、辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁隨意丟棄紙屑和廢物，要保持良好的辦公秩序和衛生環境。
10、嚴禁用辦公電話打私人電話，辦公電話必須簡捷明了，一般不超過三分鐘，不得長時間通私人電話而影響正常工作。
11、辦公使用復印機，杜絕浪費紙張，提倡二次用紙。
辦公用品管理制度
一、辦公用品分為消耗品、耐用品兩種。
1、消耗品：鉛筆、小刀、膠水、漿糊、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、電池等等。
2、耐用品：剪刀、美工刀、針書機、文件夾、計算器、計算機等。
二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種：
個人領用：個人使用保管用品，如筆、本等。
部門領用：本單位共同使用用品，如計算機等。
三、消耗品可依據個人需要，進行請領。
四、耐用品應限定人員使用，自第二次放發起，以舊替新，但純消耗品不在此限。
五、耐用品列入工作移交，如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失由個人或部門賠償。
六、辦公用品的申請應于每月二十日由各部門提出“需求月報表”交人事行政部匯總、審批后統一采購，次月十日發放。
七、辦公用品嚴禁帶回家私用。
八、人事行政部負責采購辦公用品，其必需品、不易采購或耗用量大的應酌量庫存。購回的物品，由人事行政部負責登記造冊，集中保管，計劃分配。
九、新進人員到職時由各部門提出申領單向人事行政部申領辦公用品，人員離職時，應將剩余文具及耐用品一并繳交人事行政部。
物品說明書、隨機文件管理規定
物品說明書、隨機文件是資產使用的指南，是保證各種設施正確使用，維護及維修的重要保證條件之一，必須嚴格管理。
1、凡會議中心在外購進各類物品，其說明資料使用后，人事行政部要統一存檔、保管。
2、需要攜帶說明資料外出，要交其復印件，不允許帶原件，確須原件的，必須履行領用手續，暫留復印件存檔。
3、使用過程中，如不慎將說明資料丟失，要追究責任。
打字復印管理規定
1、會議中心文印設備只供內部使用，外單位或部門打字復印須經人事行政部批準。
2、打字機、復印機等一切設備由專人保管使用，其他非工作人員未經允許不得隨意動用，極特殊情況要經人事行政部批準后方可上機，以免造成文件或材料丟失或損壞，影響工作。
3、所有打字復印材料均采取登記制度，經手人要在登記本上簽字并注明打印內容和紙張數量，每季度由人事行政部核算一次。文員紙張耗損率不得超過5%，否則從工資中扣除。
4、各部門未經批準，不得到外面打字復印，否則不予報銷。
5、文員未經允許不得私自接受單位以外的其他工作。
6、文員要保持打字復印區域清潔衛生，定期做好文印設備的保養工作，確保設備處于完好工作狀態。
7、文印設備的修配及消耗材料的購買經人事行政部同意并由總經理批準后方可辦理。
計算機使用管理規定
為加強計算機的使用和管理，保證網絡安全運行，更好的提高工作效率，現對計算機使用和管理作出規定如下：
一、計算機統一管理
1、各部門的計算機（配套設備）由人事行政部統一管理。
2、各部門的計算機統一編號。計算機編號的表示方法是按使用人的員工編號為用戶名。
二、計算機保密制度
1、會議中心設專職計算機管理員，負責全中心的計算機維護和管理。
2、每臺計算機由已確定的使用人管理。
3、由使用人為計算機設定密碼，密碼經人事行政部審核、分管的領導批準后封存，由人事行政部保管。
4、計算機使用人工作變動時，由人事行政部負責人與計算機管理員對計算機進行檢查、備份；重要文件要單獨設置分區進行備份。
三、計算機使用規定
1、嚴禁在工作時間內上網聊天、打游戲，嚴禁訪問非法網站、黃色網站，嚴禁傳播不健康信息及反動言論。
2、在開、關計算機時嚴禁非法操作，嚴禁在計算機附近放置強磁性物品，嚴禁在計算機上部放置水、飲料等液體物品，保持計算機的清潔。
3、任何人非工作需要或不經許可不得使用他人的計算機，一般打字必須由文員完成。
4、計算機內所存文件涉及會議中心機密的（如合同、財務報表等），任何人不得擅自打開該文件。
四、計算機病毒防治制度
1、計算機管理員要采取計算機病毒安全技術防治措施，并對計算機信息系統使用人員進行計算機病毒防治的教育和培訓。
2、使用人員應及時檢測、清除計算機信息系統中的計算機病毒，并備有檢測、清除的記錄。
3、殺毒要使用有銷售許可證的計算機病毒防治產品，對因病毒引起的系統癱瘓、程序和數據嚴重破壞等重大事故要及時報告，并保護現場。
4、任何人在下載程序、數據或者購置、維修、借用計算機設備時，應當進行計算機病毒檢測。
5、所有計算機要安裝相應的工具軟件，并合理分配硬盤空間，不得私自刪除卸載工具軟件、調試系統環境。
6、計算機使用人員應定期進行清潔、保養和維護；不得用來路不明的光盤、軟盤，要定期進行殺毒，磁盤清理。
7、如誤刪除重要文件，請立即通知網絡管理人員，切勿自行操作，以免恢復無效。
8、不得制作、復制、發布、傳播違反憲法所規定的基本原則，危害國家安全等法律和行政法規禁止的內容。
曲靖市宏通機動車駕駛培訓學校靖安賓館
2015年1月1日
